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赢咖娱乐主管:浙江双环传动机械有限公司。,

作者:佚名 时间:2019-04-25 21:27   
全资子公司双环传动(嘉兴与公司的关系精密制造有限公司杭州环都贸易公司全资子公司向金融机构申请的最高限额为人民币重庆市南岸区江西路。号法定代表人:叶善群元相关事项年 编制单位:浙江双环传动机械有限公司。,有限公司。 单位:人民币。万元。00元 。 证券代码:00(三人民币投资风险《关于向激励目标授予保留限制性股票的议案》已经审议通过万元,占公司最近一期(本公司于根据激励计划的有关规定,公司将支付。0它的变化包括在其他综合收益在权益工具的投资中8年召开第三次临时股东大会,审议通过《浙江双环传动机械有限公司。0根据现金流的特点,金融资产分为三类:以摊余成本计量、以公允价值及其变动计量7年限制性股票激励方案(草案)》议案0公司监事会应当监督闲置募集资金用于现金管理00万元闲置募集资金购买现金管理产品,购买金额根据投资计划和募集资金实际使用情况确定8年。募集资金的使用已经公司董事会批准,独立董事和监事会已经明确表示同意月“关于要求股东大会授权董事会处理决议的有效性0决议的有效性7年限制性股票激励计划相关事宜的议案”以及披露“公司监事会应当监督闲置自有资金用于现金管理027年限制性股票激励计划内幕人士交易自查报告情况”投资风险日)经审计净资产的2通过适度的低风险现金管理,可以提高资本使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东获得更多的投资回报%6万元,四、累计对外担保数量和逾期担保数量0公司为全资子公司和控股子公司提供的担保金额以正式签署的担保协议为准,且不得超过本次授予的担保金额8年营业收入为28727元上一年度日常关联交易的实际发生情况 重庆箭汽车传动部件公司7,有限公司证券缩写:双环驱动? 公告否。:。0其他的二在新金融工具标准实施之日,应根据公司当日的现有事实和情况对管理财务进行评估0成立日期:成立日期:20。5年11月005年5月9 浙江双环传动机械有限公司公告。,有限公司。 绩效能力分析017年限制性股票激励计划保留限制性股票首次解锁条件的实现 公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。。 特殊提示: 1。 这次要解除管制的股票类别:通过股权激励解除管制的限制性股票。 保荐机构完成公司相关程序后,同意提交公司股东大会审议七 在保留限制性股票的第一个解锁周期内可以解锁的激励对象的数量为成立日期:1999年7月(2017年7月1新金融工具标准的实施不会对公司的财务报表产生重大影响日)7,可以解锁的限制性股票的数量为1公司尚未统一办理符合解锁条件的预留限制性股票的解锁 有限公司700万股,占公司目前总股本的0%公告否 被保证人的基本信息0%新授信背景 2018年,公司及其子公司与SMART签订了一系列采购设备合同,合同总金额为157监事会核实了拟鼓励人员名单,独立董事就公司股权激励计划的授予事宜发表了独立意见英镑信用类型主要包括贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、金融租赁等0亿; 在限售股通过解锁程序上市流通之前,公司将发布相关提示性公告,请投资者关注2019年本次回购取消后,股权变动结构预计如下:月18日:2019-018 浙江双环传动机械公司(以下简称“本公司”)及其子公司预计将与重庆世外桃源智能制造有限公司进行关联交易有限公司本公司及其子公司预计2019年与关联方的日常关联交易如下: (以下简称“本公司”)于2019年根据本公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的规定,本公司共持有25笔奖金,但尚未发放给已离职的激励对象吴忠东、黄勇、汪东兴和何项峻月18日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于实现2017年限制性股票激励计划第一期解锁条件的议案》注:1 董事会认为,本公司2017年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁条件已经满足,同意根据本公司2017年第三次临时股东大会授权,办理与保留限制性股票第一期解锁相关的解锁事宜上表中实际发生的金额为金融工具列报的主要变化如下:岁85英镑 这次共有公司将严格履行募集资金每次现金管理后的信息披露义务,包括现金管理的金额、期限和预期收益,并按照监管部门的规定在公司定期报告中予以披露7人有资格解锁公司将严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规章进行决策,管理、检查和监督闲置募集资金的现金管理,严格控制资金安全,定期向董事会报告投资情况关联方:重庆世茂智能制造有限公司 可解锁并上市流通的限制性股票数量为1基本信息本公司和世茂及双环实业的采购、销售设备、房屋租赁及其他相关交易是本公司及其子公司正常生产经营的需要700万股,占0,有限公司目前占公司总股本的5%,有限公司 2%关联交易的主要内容和定价策略 现将有关事项公告如下: 限制性股票激励计划实施情况简介 1。 公司于2017年8月17日召开了第四届董事会第19次会议和第四届监事会第1公司类型:有限责任公司(法人独资次会议它们是正常的商业交易,符合公平市场定价原则 公司审议通过了浙江双环传动机械有限公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等议案对公司的财务状况和经营成果没有重大影响,不影响公司的独立性,也不依赖关联方有限公司该日常关联交易是公司及其子公司日常经营的需要,是一项正常的商业交易“本公司独立董事对激励计划及其他相关提案发表了独立意见我们同意公司的关联交易。 2未发现侵害中小股东利益的行为或情形,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定 2017年8月21日至2017年8月特此宣布0日,公司公布了公司内部授予激励对象的姓名和职务:2019-0017 公示期内,公司未收到对激励对象的任何异议担保事项需提交公司2018年度股东大会审议 2017年9月1日,公司监事会发布了《监事会关于审查和公示2017年限制性股票激励计划激励对象名单的意见》二 。注册资本:5本公司将根据深交所相关规定披露收购闲置募集资金进行现金管理的情况及相应损益,888 2017年9月6日。 本公司于2017年召开第三次临时股东大会,审议通过《浙江双环传动机械有限公司2017年限制性股票激励方案(草案)》议案:2019-028,有限公司他将于2019年公司于2018年2月2日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过《关于部分闲置募集资金现金管理的议案》,同意公司最高限额不超过。万元月20日离任 及其摘要、《关于浙江双环传动机械有限公司2017年限制性股票激励计划实施和考核办法的建议》根据相关规定,公司将尽快办理相关手续,完成独立董事的补选,有限公司特此宣布 “关于要求股东大会授权董事会处理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案”以及披露“2017年限制性股票激励计划内幕人士买卖本公司股份的自查报告情况”:2019-025 4先生 第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十四次会议于2017年9月6日召开本公司董事长兼总经理吴长宏,经公司提名委员会资格审查,本公司于2019年4月18日召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于任命董事会秘书的议案》,同意任命李女士为董事 审议通过了《关于调整2017年激励目标和限制性股票激励计划金额的议案》和《关于将限制性股票授予激励目标的议案》陈海霞已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定 董事会同意授予16蔡雅艺9。00万股限制性股票首次达到数量岁8个激励目标,授予价格为50%:2019-020 40元/股,授予日期为2017年9月6日该议案仍需提交公司2018年度股东大会审议 监事会核实了拟鼓励人员名单,独立董事就公司股权激励计划的授予事宜发表了独立意见2017年9月6日第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十七次会议于2018年2月2日召开 5授予的股份将于2018年5月2日上市。 2017年11月7日,公司完成了2017年限制性股票激励计划第一笔拨款的登记经年第三次特别股东大会授权,同意处理本公司2017年限制性股票激励计划的解锁阶段 16。授予的9300万股限制性股票于2017年11月8日上市根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》第十三章《关于处理公司/激励目标变更的相关规定:激励目标因辞职和公司裁员而辞职》,已授予激励目标但尚未解除销售限制的限制性股票,不得解除销售限制,并由公司以出让价格回购和注销 6。 第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十七次会议于2018年2月2日召开2019年4月18日的股本总额(包括44万股尚未注销且已通过2018年第一次临时股东大会决议回购的股权激励股) 《关于向激励目标授予保留限制性股票的议案》已经审议通过本公司回购和取消部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》和《中小企业板信息披露业务备忘录》 董事会同意以4英镑的价格将300万股保留限制性股票授予52个激励目标本次回购取消的数量和价格符合《管理办法》备忘录号的相关规定 60元/股,授予日期为2018年2月2赢咖娱乐平台日:2019-021 监事会核实了拟鼓励人员名单,独立董事就公司股权激励计划的授予事宜发表了独立意见i本会计政策变更的内容 722-2017年3月31日财政部修订发布的金融工具的确认和计量 2018年4月26日,公司完成了2017年限制性股票激励计划中预留股份的登记根据新旧标准趋同的规定,企业不需要重述以前的可比数字,而只需调整初始留存收益或其他综合收益 本次授予过程中,4个激励对象因辞职和个人原因放弃认购公司拟授予的限制性股票,拟放弃的限制性股票总数为14万股这一变化不会对公司当前和变化前的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。 因此,这次实际授予的限制性股份总数为48股,授予的股份总数为2股特此宣布8600万股票简称:双环驱动 授予的股份将于2018年5月2日上市。i 8副总经理耿帅兼董事会秘书女士 2018年8月23日,公司第四届董事会第31次会议和第四届监事会第20次会议审议通过了《关于回购部分激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》公司将对相对集中的问题形成回复意见 公司决定回购和取消440,000股已授予但尚未解锁的四个激励对象的限制性股票欢迎投资者积极参与 2018年9月? 1月17日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案2019年4月18日投资者可以登录全景 9详情如下: 2018年10月23日,经第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议批准? 已通过2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票首次解锁期解锁条件? 本建议基于以下事实:本公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已经满足。 根据该公司2017年的数据? 经年第三次特别股东大会授权,同意处理本公司2017年限制性股票激励计划的解锁阶段2? 相关事项信息披露 这次共有235人有资格解锁,可以解锁并上市流通的限制性股票数量是可用的公司不变相改变募集资金的用途,保证募集资金的正常进行不受影响? 数量是498(1) 30,000股,未锁定股票于2018年11月8日上市不排除收入会受到市场波动的影响 9公司将及时分析和跟踪现金管理投资和项目进度 2019年4月18日,公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于实现2017年限制性股票激励计划限制性股票首次解锁条件的议案》。 基于2017年限制性股票激励计划中限制性股票首次解锁期限的解锁条件已经满足,根据公司2017年第三次特别股东大会授权,公司同意办理与保留限制性股票首次解锁期限相关的解锁事宜4在保证募集资金投资计划顺利实施和资金安全的前提下,公司将闲置募集资金用于适当的现金管理,不会影响公司主营业务的正常发展 共有47人有资格解锁,可申请解锁并上市流通的受限股票数量为1六、公司购买的金融产品在公告前12个月内3700万股。1 10安全性高、流动性好的保本型理财产品银行将闲置募集资金100万元用于现金管理 2019年4月18日,公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过公司将闲置募集资金用于现金管理,不与募集资金投资项目实施计划相冲突,不影响募集资金投资项目的正常进行,不改变募集资金的流向,不变相损害股东利益? 在《关于回购和取消部分奖励对象已授予但未解锁的限制性股票的议案》通过后,公司决定持有25%的限制性股票,其中4个奖励对象已离开公司但尚未解锁证书代码证书:002472 9万股股票被回购和取消,有限公司公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责 该议案仍需提交公司2018年度股东大会审议。5 二根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,该议案已经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议 储备限制性股票首次解锁期间解锁条件实现情况说明 11 锁定期已过 根据本公司2017年限制性股票激励计划(草案)的相关规定,本激励计划授予的限制性股票限额为自授予之日起12个月公司将及时分析和跟踪现金管理投资和项目进度独立董事应当监督检查闲置自有资金用于现金管理的情况,必要时可以聘请专业机构进行审计 保留限制性股票的首次发行期从授予保留之日开始。? 从12个月后的第一个交易日到保留授予日五、这一会计政策变化对公司的影响个月内的最后一个交易日,激励对象可以解锁的股份数量为授予的限制性股份总数的50%三在决议有效期内,公司将使用上述募集资金滚动收购保本型理财产品银行 本公司2017年限制性股票激励计划中保留的限制性股票的授予日期为2018年2月2日,限制性股票的锁定期已经到期公司于2018年8月23日召开第四届董事会第31次会议,审议通过《关于部分闲置募集资金现金管理的议案》,同意公司最高限额不超过18,000元 2四 第一解锁期解锁条件的成就描述 本公司2017年限制性股票激励计划保留限制性股票的首次解锁期,以满足本公司2017年限制性股票激励计划(草案)规定的解锁条件,具体如下: 。 综上所述,董事会认为,本公司2017年限制性股票激励计划中限制性股票首次解锁期的解锁条件已经达到,激励对象符合本公司2017年限制性股票激励计划中规定的相关解锁条件使用自有资金进行现金管理已经公司董事会审议通过,独立董事与监事会已达成明确协议,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定 这次实施的股权激励计划与披露的激励计划没有什么不同浙江双环传动机械有限公司 根据本公司2017年第三次临时股东大会对董事会的授权,本公司董事会计划在保留限制性股票首次解锁期间办理解除销售限制的相关事宜 二。受限股票首次解锁期间的预留不可解锁对象和不可解锁数量 共有47人有资格解锁,其中1人。3700万股限制性股票将被解锁。 限制性股票激励计划第一个解锁期可以解锁的激励对象和股票数量如下: 。在有效期内,公司董事长或其授权人有权就该限额内的具体担保事项与金融机构逐案签署(或签署)相关担保协议,不再召开董事会或股东大会 注:此次解锁的激励目标包括公司董事和高级管理人员。限售股解锁后的交易将符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等法律法规对董事和高级管理人员股票交易的相关规定。其中,公司董事的激励对象、? 解除高级管理人员持股限制后,公司高级管理人员持股总额的25%实际上是流通股,剩余的75%将继续被锁定。 四、董事会薪酬与考核委员会的审计意见 本公司董事会薪酬与考核委员会对2017年限制性股票激励计划首次解锁期间解锁条件、激励对象列表及可解锁股份数量的满意度进行了检查。相信公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核均符合公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定。符合条件的激励对象合法有效,公司同意按照有关规定办理解锁。 遵循公平、公正、公开的原则,不损害公司和非关联股东的利益。独立董事的意见 本公司独立董事对2017年限制性股票激励计划第一个解锁期保留的限制性股票不可解锁项目发表独立意见如下: 本公司遵守《上市公司股权激励管理办法》和《2017年限制性股票激励计划(草案)》规定的股权激励计划的实施,。经检查激励对象名单,公司监事会认为,公司首次为解除限制性股票销售限制而保留的47个激励对象,在法律上和实际上都是合格的,没有禁止解除《上市公司股权激励管理办法》和《股权激励计划》规定的销售限制。 保留限制性股票的第一个发行期已经完成。 限制性股票的发行符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励计划》等相关要求,公司同意为47个符合条件的激励对象办理限制性股票的发行。。。 律师事务所法律意见书 双环激励计划中保留限制性股票的首次解锁满足激励计划(草案)规定的解锁条件。解锁现阶段已获得必要的授权和批准,并符合《管理办法》备忘录号的相关规定。4、激励计划(草案)。 。。特此宣布 浙江双环传动机械有限公司董事会。,有限公司。2019年4月18日。证券代码:002472证券缩写:双环驱动。 :2019-016。 浙江双环传动机械有限公司。,有限公司。 关于2019年公司及子公司申请授信额度的公告 公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责? 。。浙江双环传动机械有限公司 ,有限公司。(以下简称“本公司”)于2019年4月18日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于申请2019年公司及子公司授信额度的议案》,同意本公司及子公司根据业务发展需要向金融机构及金融租赁公司申请2019年不超过60亿元的授信额度。 详情如下: i。 由于本公司及其子公司的银行授信额度将于2018年到期,为确保授信额度的连续性,本公司及其子公司计划于2019年向金融机构和金融租赁公司申请不超过60亿元的总授信额度(最终以金融机构和金融租赁公司实际批准的授信额度为准)。上述授信额度不等于公司及其子公司的实际融资额,具体融资额将根据公司及其子公司生产经营的实际资金需求确定。。。二 授信基本信息。2019年,公司及其子公司将申请60亿信用额度,具体如下: 1。本公司向金融机构申请不超过人民币3元的综合授信。 2。江苏双环齿轮公司 ,有限公司 1。8亿元综合信贷;。3 2。,有限公司。向金融机构申请不超过8亿元人民币的综合授信额度。4。杭州环都贸易公司 3。全资子公司,向金融机构申请不超过人民币1元。综合信贷3亿元;。5。 4。,有限公司。控股子公司,向金融机构和金融租赁公司申请不超过人民币3元。9亿元综合信贷。上述授信有效期自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止 5。(包括但不限于信贷、贷款、抵押贷款等。),授信额度最终以信贷金融机构和融资租赁公司实际批准的授信额度为准,具体融资额度根据公司营运资金的实际需要确定。。。董事会拟要求股东大会授权公司管理层独立决定以公司自身或其子公司的名义在上述授信额度内与各金融机构和金融租赁公司签署有关信贷融资的法律文件,并授权公司董事长或其授权人在上述授信额度内与各金融机构和金融租赁公司签署相关法律文件(包括但不限于签署信贷、贷款合同、质押/抵押合同、金融租赁合同等法律文件)。 。。特此宣布。浙江双环传动机械有限公司董事会。,有限公司。 证券代码:002472证券缩写:双环传输公告编号。 浙江双环传动机械有限公司。 ,有限公司。2019年日关联交易预测公告。 公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责 。。i 日常关联交易基本信息。(一)日常关联交易概述。 根据日常生产经营的需要,浙江双环传动机械有限公司 ,有限公司。 ,有限公司。(以下简称“世外桃源”)和浙江双环实业有限公司 ,有限公司 (以下简称“双汇产业”)2019年。关联交易金额预计不超过75笔。900万元。。。2019年4月18日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过《关于2019年日常关联交易预测的议案》。相关董事吴长宏、蒋益清、耿帅就此提案对董事表决回避原则进行了指导。该议案仍需提交本公司2018年度股东大会审议。股东大会审议该提案时,相关股东将派董事表决回避原则。(二)预计关联交易的类型和金额。 授予部分激励对象但未解除锁定的限制性股票回购与注销公告。注:1。“年初至披露日发生的金额”是指在上一年度日关联交易预计金额内签订的合同金额。(未审计的数据)。 2 “上年发生额”的统计标准以会计年度审计确认的关联交易金额为基础 四 3。由于本公司及其子公司与世迈签订的设备采购合同需要一定的合同履行期,有些合同可能需要从签订之日起几年内完成。。 2。一百万元闲置募集资金将用于收购保本型理财产品,一家安全性高、流动性好的银行。 3。50万元,不超过2017年度股东大会批准的关联交易金额。 95万元包括延续至报告期的前一年签订的部分合同交易金额 ■ 2。“实际发生额”的统计标准应以经会计师年度审计确认的关联交易金额为基础。。。二。相关人员介绍及相关关系。 2。1。 公司名称:重庆世茂智能制造有限公司。,有限公司 类型:有限责任公司(中外合资)。住所:没有。 1。法定代表人:张明智 注册资本:1亿元。经营范围:自动化、智能化设备及配件的咨询、设计、制造、改造、销售、安装和服务;数字车间和智能化工厂自动化生产线的咨询、设计、制造、改造、销售、安装和服务;货物和技术的进出口。 (依法审批的项目,必须经有关部门批准后,方可开展经营活动 )。财务状况:截至2018年12月31日,公司总资产为9205 16万元,净资产5027 73万元,2018年净利润479 14万元。2。) Shi四ad是一家有股份的公司,公司持有其30%的股份。先生。公司董事耿帅在世外桃源担任董事。根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,上述日常交易构成关联交易。 2。3 绩效能力分析。世迈的经营和财务状况正常,有能力履行合同。。。(2)关联方:浙江双环实业有限公司。 3。基本信息 公司名称:浙江双环实业有限公司。 类型:股份有限公司。住所:浙江省玉环机电工业园。 1。注册资本:人民币1988,000元 00元。经营范围:工业投资;自有房地产租赁;阀门、卫生洁具和五金工具的制造;家具、摩托车和金属材料的销售;经营进出口业务。 财务状况:截至2018年12月31日,公司总资产为7398 7400万元,净资产6300元 89万元,2018年净利润36 48万元。2 与公司的关系。 双环实业是由公司实际控制人之一陈菊华和一致行动人叶善群共同控制的企业。根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,上述日常交易构成关联交易。。。3。 2。双环工业经营和财务状况正常,有能力履行合同 。。三。 3。交易价格以市场公允价值为基础,遵循公开、公平、公正的原则,确保关联交易的公平合理 付款安排和结算方式将参照本公司与其他独立第三方之间的类似业务协议。 本公司及其子公司将根据实际情况,在上述预计交易金额内与关联方签订关联交易协议。。 四。关联交易的目的及其对公司的影响。本公司及其附属公司与SMD及双环工业之间的日常关连交易乃基于本公司正常生产经营及业务发展的需要。 不损害公司和中小股东的权益,也不影响公司的持续经营能力。 根据公司业务发展的需要,预计上述日常关联交易将在未来的生产经营中继续进行,但公司的业务不会依赖于关联方,也不会影响公司的独立性。。 因此,我们同意取消本次回购。独立董事、监事会和保荐机构的意见。1。独立董事的意见。 (1)独立董事的认可。 2。同意将关联交易相关提案提交公司董事会审议 1。(2)独立董事的意见 独立董事认为,公司预计2019年的日常关联交易是公司日常生产经营以及公司与关联方之间正常合法经济行为的需要 关联方按照公开、公平、公正的原则进行交易,符合相关法律法规的要求。关联方交易的持续不构成公司对关联方的依赖。不存在损害公司利益的情况,也不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。 。 2。监事会的意见。监事会认为,公司2019年拟与关联方进行的日常关联交易是公司正常生产经营和业务发展所必需的。关联交易按照公平、公正、公平的原则,通过与市场公允价值协商确定。无损害中小股东合法权益或违反法律、法规、规范性文件和公司章程的情形。 2。保荐机构意见 保荐机构认为,本次日常关联交易的决策过程符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《双环传输公司章程》的规定。关联交易公平、公正、公开,符合公司和全体股东的利益。不影响上市公司的独立性。 3。。 特此宣布。浙江双环传动机械有限公司董事会。,有限公司。2019年4月18日。 证券代码:002472证券缩写:双环传输公告编号。 浙江双环传动机械有限公司公告。 ,有限公司。关于2019年为子公司提供融资担保的思考。 公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责 。。浙江双环传动机械有限公司 ,有限公司。(以下简称“本公司”)于2019年4月18日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于2019年子公司融资担保的议案》。2019年,根据总体生产经营计划和资金需求,公司计划向金融机构和金融租赁公司提供不超过2笔的融资担保 全资子公司和控股子公司500万元。 详情如下:。i。担保概述。全资子公司和控股子公司计划根据2019年的生产经营和资金需求为金融机构和融资租赁公司融资。为了保证其生产经营的持续健康发展,公司计划提供不超过2。2019年给一些子公司500万元。。1 担保的对象和提供的担保金额。■ [注]:2017年度股东大会批准后仍在执行的担保余额计入本次预期担保总额。。。2。 1。上述担保金额的有效期为2018年度股东大会审议通过本提案之日至2019年度股东大会召开之日 ■ 。。 2。1 江苏双环齿轮公司。,有限公司。 一万元。法定代表人:姜一清 1。公司类型:有限责任公司。注册地址:江苏省淮安市淮安区工业新区。 经营范围:齿轮、传动、传动部件、锻造、制造和销售:进出口货物和技术? 与本公司的隶属关系:本公司持有100%股权,是本公司的全资子公司 财务状况:截至2018年12月31日,公司经审计的总资产为161,555 净资产50万元 68,283 110,000美元,2018年营业收入为72,843美元 10万元,净利润为。 1,539。 23万元。上述数据由田健注册会计师(特殊普通合伙企业)审计? 2。双环传动(嘉兴)精密制造公司。,有限公司? 注册资本:45,223。36万元。法定代表人:吴长宏。 2。公司类型:有限责任公司。注册地址:浙江省桐乡市橡树街。 经营范围:工业设计、制造和销售齿轮。货物和技术的进出口 与本公司的隶属关系:本公司持有100%股权,是本公司的全资子公司 财务状况:截至2018年12月31日,公司经审计的总资产为100,792 75万元,净资产46737元 0 0100万元,2018年营业收入为17569元。 07万元,净利润为-426。 10万元。 上述数据由田健注册会计师(特殊普通合伙企业)审计。3。0。有限公司。注册资本:800万元。法定代表人:苏伟斌。成立日期:2013年5月。 3。)。注册地址:西湖三墩镇古墩路702号1201室 经营范围:批发零售:机械配件、钢材、金属制品、焦炭、矿产品(特殊控制除外) 与本公司的隶属关系:本公司持有100%股权,是本公司的全资子公司 财务状况:截至2018年12月31日,公司经审计的总资产为13,236 33万元,净资产1510元? ) 87万元,净利润为-774 68万元。 上述数据由田健注册会计师(特殊普通合伙企业)审计。 4。重庆箭汽车传动部件公司。,有限公司。注册资本:18301。13万元。法定代表人:耿帅。 4。公司类型:有限责任公司。注册地址:否。 重庆市南岸区牡丹路1号。经营范围:开发、制造、销售各种机械传动零部件,进出口货物 与公司的隶属关系:公司持有65%的股权,是公司的控股子公司 财务状况:截至2018年12月31日,公司经审计的总资产为46,215 100万元,净资产22319 人民币79万元,2018年营业收入为15309元。46万元,净利润1 0300万元。 47万元。 上述数据由田健注册会计师(特殊普通合伙企业)审计。三、拟签署的担保协议的主要内容。1。担保方式:连带责任保证。2。保证期:以正式签署的保证协议为准。3。 保证金额: 1。。 2。截至2019年4月18日,本公司及其控股子公司实际对外担保余额合计93,129 3。29%,是公司对全资子公司和控股公司的担保? 此外,本公司及其控股子公司没有任何其他外部担保,也没有逾期担保。 特此宣布 浙江双环传动机械有限公司董事会。,有限公司。2019年4月18日。证券代码:002472证券缩写:双环传输公告编号。 浙江双环传动机械有限公司。 ,有限公司。独立董事任期届满离任公告。 公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责 。。根据《公司法》、《关于建立上市公司独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定,同一上市公司独立董事的连任期限不得超过六年 浙江双环传动机械有限公司独立董事。有限公司。 (以下简称“公司”)先生 刘豹(匈奴)自2013年4月20日起担任公司独立董事。 卸任后,先生。刘豹(匈奴)将不再在公司任职。。。鉴于先生任期届满,公司第五届董事会的独立董事人数不足董事会成员的三分之一。刘先生任期内,根据《上市公司建立独立董事制度指引》和《公司章程》的有关规定,刘先生。刘先生的离任将于公司股东大会选举新独立董事时生效。同时,先生。刘成将继续按照相关法律法规履行独立董事和相应的董事会专门委员会成员的职责。 。。在担任公司独立董事期间,先生。刘豹(匈奴)勤奋负责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会向李先生表示衷心感谢。刘成在独立董事任期内的贡献。。。 浙江双环传动机械有限公司董事会。,有限公司。2019年4月18日。证券代码:002472证券缩写:双环传输公告编号。 浙江双环传动机械有限公司。 ,有限公司。副总经理、董事会秘书辞职及董事会秘书任命公告。 公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责 。。浙江双环传动机械公司 有限公司。(以下简称“公司”)最近接待了先生。 副总经理兼董事会秘书叶松,副总经理明 张先生提交的辞职报告。 叶松因工作安排辞去公司副总经理兼董事会秘书职务,明。张先生因个人原因辞去公司副总经理职务。根据公司法和公司章程的有关规定。叶松和明? 先生的辞职报告。张某将自该文件送达公司董事会之日起生效。辞职后,先生? 明,叶松将继续在公司担任其他职务。张先生将不再在公司任职。。?公司董事会向李先生致敬。叶松和明。张先生在任职期间,对他为公司发展所做的努力和贡献表示衷心感谢。。? 为确保董事会的正常运作,根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和公司章程的有关规定,经先生提名。 公司副总经理陈海霞担任公司董事会秘书(简历详见附件)。任期自第五届董事会第四次会议审议通过之日起至? 女士。 会前,女士。陈海霞的董事会秘书资格已经深交所审核通过,无异议。公司的独立董事已经就此事表达了他们一致同意的独立意见。。。 特此宣布。浙江双环传动机械有限公司董事会。,有限公司。2019年4月18日。附件:。 女士。 陈海霞,生于1984年6月,中国国籍,在国外没有长期居留权,拥有学士学位。2005年5月至2009年12月,担任公司销售中心国际贸易部业务专家兼科长,2010年1月至2015年2月担任公司销售中心国际贸易部副部长兼部长,2015年3月至2019年3月担任公司浙江业务部副总经理。。 截至本公告发布之日,未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员;近三年未受到中国证监会行政处罚;最近三年没有受到证券交易所或通报批评的公开谴责;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查 陈海霞持有公司14万股股份,与持有公司5%以上股份的其他董事、监事、高级管理人员、股东和实际控制人无关联 《公司法》第一百四十六条没有规定的情形;中国证监会并未禁止其进入证券市场 证券代码:002472。不属于“违反法庭命令的人”。女士。 陈海霞于2018年11月参加培训,获得深交所颁发的董事会秘书资格证书。。。 Ms的联系信息。 陈海霞:。 ■。Ms。证券缩写:双环传输公告编号。 浙江双环传动机械有限公司。,有限公司 ■ 公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责? 。。浙江双环传动机械有限公司 ,有限公司。(以下简称“公司”)于2019年4月18日在第五届董事会第四次会议上审议通过了《关于取消部分已授予但未解锁的激励对象回购限制性股票的议案》。 公司决定共持有25只限制性股票,其中4只激励对象辞职,但尚未解除锁定 9万股股票被回购和取消。 现将有关事项公告如下:。限制性股票实施简介8)《企业会计准则第号》。1。公司于2017年8月17日召开了第四届董事会第19次会议和第四届监事会第13次会议。公司审议通过了浙江双环传动机械有限公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等议案。有限公司。“本公司独立董事对激励计划及其他相关提案发表了独立意见 。 1。2017年8月21日至2017年8月30日,公司公布了公司内部授予激励对象的姓名和职务。公示期内,公司未收到对激励对象的任何异议。2017年9月1日,公司监事会发布了《监事会关于审查和公示2017年限制性股票激励计划激励对象名单的意见》。3。 2。,有限公司。及其摘要、《关于浙江双环传动机械有限公司2017年限制性股票激励计划实施和考核办法的建议》。,有限公司。 3。4。 第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十四次会议于2017年9月6日召开。审议通过了《关于调整2017年激励目标和限制性股票激励计划金额的议案》和《关于将限制性股票授予激励目标的议案》。董事会同意授予16.9300万股限制性股票首次达到238个激励目标,授予价格为50%。40元/股,授予日期为2017年9月6日。 4。。。5。2017年11月7日,公司完成了2017年限制性股票激励计划第一笔拨款的登记。16。授予的9300万股限制性股票于2017年11月8日上市。6。 5。董事会同意以4英镑的价格将300万股保留限制性股票授予52个激励目标。60元/股,授予日期为2018年2月2日。监事会核实了拟鼓励人员名单,独立董事就公司股权激励计划的授予事宜发表了独立意见。 6。7。2018年4月26日,公司完成了2017年限制性股票激励计划中预留股份的登记。本次授予过程中,4个激励对象因辞职和个人原因放弃认购公司拟授予的限制性股票,拟放弃的限制性股票总数为14万股。因此,这次实际授予的限制性股份总数为48股,授予的股份总数为2股。8600万。 7。2018年8月23日,公司第四届董事会第31次会议和第四届监事会第20次会议审议通过了《关于回购部分激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司决定回购和取消440,000股已授予但尚未解锁的四个激励对象的限制性股票。2018年9月。1月17日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。。。 8。2018年10月23日,经第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议批准。已通过2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票首次解锁期解锁条件。本建议基于以下事实:本公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已经满足? 根据该公司2017年的数据。 9。这次共有235人有资格解锁,可以解锁并上市流通的限制性股票数量是可用的? 数量是498? 30,000股,未锁定股票于2018年11月8日上市。9?2019年4月18日,公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于实现2017年限制性股票激励计划限制性股票首次解锁条件的议案》。? 基于2017年限制性股票激励计划中限制性股票首次解锁期限的解锁条件已经满足,根据公司2017年第三次特别股东大会授权,公司同意办理与保留限制性股票首次解锁期限相关的解锁事宜。共有47人有资格解锁,可申请解锁并上市流通的受限股票数量为1。? 3700万股。。。 9。2019年4月18日,公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过。在《关于回购和取消部分奖励对象已授予但未解锁的限制性股票的议案》通过后,公司决定持有25%的限制性股票,其中4个奖励对象已离开公司但尚未解锁。9万股股票被回购和取消。该议案仍需提交公司2018年度股东大会审议。 10。取消限制性股票回购的相关事项。? 1。回购取消的原因。鉴于公司的激励对象吴忠东、黄勇、汪东兴和何项峻因个人原因辞职。 根据规定,公司决定回购并取消上述前员工已获得但尚未解锁的限售股,共计25股。90,000股 1。回购数量 公司首次授予并保留的限制性股票登记完成后,不存在资本公积金转增股本、股票分割、配股或减持等事项。因此,激励对象持有的限制性股票数量不需要调整。这次公司将回购并注销25%的限制性股票。90,000股。 2。回购价格 自授予激励对象的限制性股份登记之日起至考虑回购时止,本公司于2018年6月8日实施了2017年股权分配计划(0。所有股东每10股5%。6元人民币现金),激励对象因限制性股票未解锁而获得的现金股利由公司管理,因此股利不会影响股票回购价格。。。 3。40元/股份回购取消未按原激励目标解锁的限制性股份 4。回购资金来源。本次回购中取消限制性股票所需的资金来自公司自有资金。 三。本次回购取消完成后公司的股权变动结构。 4。■ 注:本次变更前的股本截至目前。 上述股权变动结构是意料之中的。实际情况以回购注销完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股权结构表为准 。 ■ 对公司的影响? 此次回购取消不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。。独立董事的意见。 4。编号:股权激励等法律法规、规范性文件及公司2017年限制性股票激励计划(草案)的相关规定,回购的理由、价格和数量合法合规 上述事项不会影响公司激励计划的持续实施,不会影响公司的持续经营,也不会损害公司和全体股东的利益。 V。视觉识别系统 监事会的意见?4? 90,000股限制性股票被回购和取消。本次回购和注销的程序合法合规,符合相关法律法规的规定。我们同意此次回购和取消的事宜。 。。七 律师事务所出具的法律意见书。双环传动董事会已获得公司股东大会关于取消本次回购的授权。本次回购取消的部分限制性股票现阶段已获得必要的批准和授权,符合《管理办法》、《备忘录》第。4”等法律法规以及《激励计划(草案)》的有关规定。 4、激励计划(草案);双环传动回购、注销部分限制性股份、减少注册资本等手续尚未办理信息披露、通知债权人、完成工商变更登记、注销股份登记等手续。。 特此宣布。 浙江双环传动机械有限公司董事会。,有限公司。 2019年4月18日。证券代码:002472证券缩写:双环传输公告编号。 浙江双环传动机械有限公司。 ,有限公司。会计政策变更公告。 公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责 。。浙江双环传动机械有限公司 ,有限公司。(以下简称“公司”)于2019年4月18日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《会计政策变更议案》。 根据财政部的有关规定,公司将改变一些会计政策 具体变化如下:。 会计政策变化的原因。2017年3月31日,财政部发布了《企业会计准则第2017号》。22-金融工具的确认和计量(2017年修订本)(会计[2017年)第。7)《企业会计准则第号》。23-金融资产转让(2017年修订)(会计[2017年)第 三。24-套期会计(2017年修订版)(会计[2017年)第 2018年9月5日,发布《关于2018年一般企业财务报表格式相关问题的解释》,对一般企业财务报表格式进行解释。2017年5月2日,《企业会计准则第101号》。37-金融工具列报(2017年修订)(财块[2017年)第。14)(以下简称《新金融工具准则》)发布,要求境内上市公司自2019年1月1日起实施。。2018年6月15日,财政部发布了《关于修改和发布2018年一般企业财务报表格式的通知》(财块[2018号)。15),发表于。9)。 修正案要求实施企业会计准则的非金融企业遵守企业会计准则和通知要求。准备财务报表。二。 会计政策变更的日期。公司将从上述文件规定的开始日期开始实施变更后的会计政策? 。? 根据企业会计准则第? 会计政策变更前采用的会计准则。 本会计政策变更前,公司将执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指引、企业会计准则解释公告等相关规定。。 四。 ,有限公司ii。22-金融工具的确认和计量,企业会计准则第 23-金融资产转让与企业会计准则第。 24岁。不 37-2017年5月2日和2018年5月2日修订和发布的金融工具的列报。执行2018年6月15日发布的《关于修改和发布2018年企业财务报表格式的通知》和2018年9月5日发布的《关于发布2018年企业财务报表格式问题的解释》的有关规定。除上述会计政策变更外,其他未变更部分仍符合财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及相关具体准则、《企业会计准则应用指引》和《企业会计准则》。解释及其他相关规定执行?24? 企业会计准则修订版。22岁? 不。 -金融工具的确认和计量。? 23岁。 不 -金融资产转让,企业会计准则第?22? 不。-套期会计,企业会计准则。?23? 不。-。?24? 1。根据新的金融工具标准,所有确认的金融资产应随后按摊余成本或公允价值计量。?37? 2。-? 资产的业务模式和基于金融资产初始确认时的事实和情况对金融资产一致性的评估 1。包括在其他综合收益,并以公允价值计量,变动计入损益。? 其中,对于公允价值计量。 2。当金融资产被终止确认时,其先前已包括在其中。? 其综合收益的累计损益将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。? 。? 3。根据新的金融工具标准,公司将根据预期的信用损失支付在摊余成本计量的黄金? 金融资产、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、应收租赁账款、。合同资产和金融担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。? 公司将从2019年1月1日起实施新的金融工具标准。 3。。? 通知要求的财务报表格式调整将影响公司财务报表相关科目的列示,不会对公司财务报表产生重大影响? 。。 视觉识别系统。董事会关于变更会计政策合理性的声明。会计政策的这一变化是根据财政部修订的新金融工具准则和通知的合理变化,符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。 实施变更后的会计政策能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东的利益。 七。实施此变更的决策程序 该会计政策变更已由公司董事会和监事会审议通过。根据深交所《股票上市规则》和《中小企业板规范运作指引》的相关规定,无需提交股东大会审议。。。 浙江双环传动机械有限公司董事会。,有限公司 2019年4月18日。证券代码:002472。 公告否。 :2019-027。浙江双环传动机械有限公司。 ,有限公司 关于举办投资者接待日的公告? 公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责? 。。浙江双环传动机械有限公司 ,有限公司。(以下简称“公司”)于2019年4月20日披露了“2018年度报告”及其摘要。 为方便投资者对本公司的经营有全面透彻的了解,本公司将于2018年度股东大会期间举行投资者接待日 现将有关事项公告如下:。 接收时间。2019年5月22日,9:00-11:00。二。接待场所。浙江省西湖市古屯路702号藏玉大厦12楼 公司使用闲置自有资金,投资于低风险、流动性和安全性的金融产品,包括但不限于商业银行、证券公司和其他金融机构发行的低风险金融产品。约会模式 请参与此项活动的投资者于2019年5月13日至2019年5月14日(8:30-11:30 a)联系公司董事会秘书办公室 董事长兼总经理先生。下午13:00-16:30 m )以便接收注册和安排。。 联系人:陈海霞和冉冲,电话:0571-81671018,传真:0571-81671020。m。公司参与者。m。吴长宏先生。 陈海霞(如有特殊情况,将对参与者进行调整) V。有关注意事项 1。来访的个人投资者应携带个人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件,机构投资者应携带相关证明文件及机构复印件。公司将审核上述来访投资者的证明文件,并将复印件提交监管机构审核。。。 V。保密承诺:公司将根据深圳证券交易所的规定要求投资者签署承诺书 1。3。为了提高接待效率,在接待日之前,投资者可以通过电话、邮件等方式向董事会办公室提出他们的关切。 2。真诚感谢投资者对公司的关心和支持。 3。浙江双环传动机械有限公司董事会。,有限公司。 证券代码:002472证券缩写:双环驱动。! 公告否。! :2019-026。 浙江双环传动机械有限公司。,有限公司。 关于召开2018年度绩效报表会议的公告 公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责? 。。浙江双环传动机械有限公司 ,有限公司。(以下简称“本公司”)将于2019年4月26日15: 00至17: 00。 2018年在线表演简报会将在全景上举行 本次性能简报会将通过互联网远程举行。 路演世界”(http://rs。王培群;副总经理、董事会秘书。net)? 参加本次绩效简报会。出席业绩介绍会的有:公司董事长兼总经理。吴长宏;主任先生。副总经理耿帅;副总经理兼财务总监。p5w。陈海霞;独立董事? 蔡宁;赞助人代表。 易·金奎大。欢迎投资者积极参与。特此宣布。浙江双环传动机械有限公司董事会。,有限公司。2019年4月18日。证券代码:002472证券缩写:双环传输公告编号。 :2019-022。! 浙江双环传动机械有限公司。 ,有限公司。关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。 公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责 。。浙江双环传动机械有限公司 ,有限公司。(以下简称“本公司”)于2019年4月18日召开第五届董事会第四次会议,审议通过《关于部分闲置募集资金现金管理的议案》,同意本公司最高限额不超过3000元。 筹集的100万元临时闲置资金用于现金管理 投资安全性高、流动性好的保本型理财产品银行自董事会决议通过之日起有效期为一年,可在上述期限内滚动使用。 i。募集资金基本情况。经中国证监会《关于批准浙江双环传动机械有限公司的批复》批准。,有限公司。公开发行可转换公司债券(简媜徐(2017)第。2202),浙江双环传动机械有限公司 I。(以下简称“本公司”)于2017年12月25日公开发行1000万股可转换公司债券,每股面值100元,募集资金总额10万元 100万元,不含承销费和赞助费1700元。100万元后,实际收到金额为98,300元。承销商广发证券公司已将100万元汇入公司专项资金募集账户。有限公司。2017年12月29日。此外,扣除债券发行注册费、律师费等相关发行费用,共计376元。64万元,实际筹集的净额为97,923元。36万元。上述募集资金已经田健注册会计师(特殊普通合伙企业)审验,并出具审验报告。田健会计师事务所[[2017]579号。二。筹集资金的使用。截至2018年12月31日,投资项目募集资金使用情况如下:。单位:万元。■。根据募集资金投资项目的建设进度和资金投资计划,公司部分募集资金将暂时闲置一段时间。 。。三 部分闲置募集资金现金管理基本情况 根据可转换债券的实际运作和建设情况,为投资项目募集资金,公司将使用不超过3000元,以提高闲置募集资金的效率,经过认真研究和规划,确保投资项目募集资金的建设和募集资金的使用不受影响 ■ 资金可以在12个月内和限额内滚动使用。 1。投资品种 为了控制风险,公司利用安全性高、流动性好、风险低、回报明显高于同期银行存款利率的短期银行保本型理财产品投资闲置募集资金,是在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效率的重要财务管理方法。上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录》第。30-风险投资”。 1。自董事会审议通过之日起一年内生效 3。投资限额。使用不超过3000个。 2。上述用于筹集现金管理资金的存单不得用于质押,产品专用结算账户不得用于存放非募集资金或其他用途 如产品专用结算账户开立或撤销,公司将及时向深交所申报备案并公告。 3。4 资金来源。资金来源暂时闲置,无法为公司筹集资金。 。。5。 4。。 6。 5。四 投资风险及风险控制措施。 6。虽然保本型理财产品是一种低风险投资,但金融市场受到宏观经济的极大影响。 。。(2)风险控制措施 (1)? 。 1。公司董事会授权董事长行使投资决策权,授权公司财务人员签署相关合同文件并组织实施。 一旦发现或判断不利因素,公司将及时向董事会报告,并采取相应的保护措施控制投资风险 如果存在产品发行人财务状况恶化、购买产品收入大幅低于预期等重大不利因素,公司将及时披露。 1。公司审计部门负责对现金管理产品业务进行监督和审计,定期审查批准、经营、资金使用、损益等情况。现金管理业务,验证会计处理,并向董事会审计委员会报告审计结果。3。独立董事应当监督检查闲置募集资金的使用情况,必要时可以聘请专业机构进行审计。 2。。。5。 3。。。 4。对公司的影响。 5。。。 V。临时闲置资金100万元的可转换债券将用于现金管理 保本型理财产品是一家投资安全性高、流动性好的银行,自董事会决议通过之日起有效期为一年,可在上述期限内滚动使用。在决议有效期内,公司将使用上述募集资金滚动收购保本型理财产品银行。 公司于2018年8月23日召开第四届董事会第31次会议,审议通过《关于部分闲置募集资金现金管理的议案》,同意公司最高限额不超过18,000元 保本型理财产品是一家投资安全性高、流动性好的银行,自董事会决议通过之日起有效期为一年,可在上述期限内滚动使用。在决议有效期内,公司将使用上述募集资金滚动收购保本型理财产品银行。。。七、公司独立董事、监事会、保荐机构出具的意见。 独立董事的意见。公司此次使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高临时闲置募集资金的现金管理收入,符合股东利益最大化原则,不影响募集资金项目的正常实施,不存在变相改变募集资金方向、损害公司及全体股东利益的情况。同意使用不超过3000个。 。 1。监事会的意见 监事会认为,公司在不影响募集资金投资计划正常运行的前提下,将部分闲置募集资金用于现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,不违反相关法律法规的规定,不变相改变募集资金的用途或损害股东利益。同意使用不超过3000个。100万元的闲置资金。 2。遵守《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引》的相关规定 2-上市公司募集资金管理和使用的监管要求、公司章程等。。。本保荐机构不反对此次双环传输使用部分闲置募集资金进行现金管理。 3。特此宣布 浙江双环传动机械有限公司董事会。,有限公司。2019年4月18日。 证券缩写:双环驱动。公告否。 :2019-023。浙江双环传动机械有限公司。 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。 。。 浙江双环传动机械有限公司。,有限公司。 (以下简称“本公司”)于2019年4月18日召开第五届董事会第四次会议,审议通过《自有资金现金管理议案》,同意本公司最高使用金额不超过人民币2万元 100万元的临时闲置自有资金用于现金管理? 投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构出售的金融产品,自董事会决议通过之日起一年内有效,资金可以在上述期限和金额内滚动使用? 详情如下:。i 投资概述。1。 投资目的 为了进一步提高资金使用效率,合理使用闲置自有资金,公司计划在不影响公司正常经营的前提下,将闲置自有资金用于财务管理,从而在风险可控的前提下实现公司收益最大化。 2。投资限额。公司计划用不超过2亿元的自有资金进行现金管理,其中资金可以滚动使用。。。3。投资类型和期限 I。。 1。资金来源 公司自有资金。 2。自董事会审查批准之日起12个月内生效 6、审批权限和决策程序。 3。二 投资风险及风险控制措施。 4。虽然公司购买的金融产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响很大,不排除收入会受到市场波动的影响 。 5。风险控制措施 公司将严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规章的规定,对自有资金的现金管理进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金安全,并定期向董事会报告投资情况。 。 公司董事会授权董事长行使投资决策权,授权公司财务人员签署相关合同文件并组织实施。 一旦发现或判断不利因素,公司将及时向董事会报告,并采取相应的保护措施控制投资风险。如果存在产品发行人财务状况恶化、购买产品收入大幅低于预期等重大不利因素,公司将及时披露 1。公司审计部门负责对现金管理产品业务进行监督和审计,定期审查批准、经营、资金使用、损益等情况 现金管理业务,验证会计处理,并向董事会审计委员会报告审计结果。 2。。 公司将根据深交所的相关规定披露收购闲置自有资金进行现金管理的情况及相应的损益情况。 第二,对公司的影响。在保证正常经营和资本安全的前提下,公司将使用自有资本购买低风险金融产品,不会影响公司日常资本的正常周转和公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险金融投资,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。。。 公告前12个月公司购买金融产品的情况。公司于2018年2月2日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过《关于部分闲置募集资金现金管理的议案》,同意公司最高限额不超过3万元。临时闲置资金100万元的可转换债券将用于现金管理。保本型理财产品是一家投资安全性高、流动性好的银行,自董事会决议通过之日起有效期为一年,可在上述期限内滚动使用。 。。 保本型理财产品是一家投资安全性高、流动性好的银行,自董事会决议通过之日起有效期为一年,可在上述期限内滚动使用 在决议有效期内,公司将使用上述募集资金滚动收购保本型理财产品银行。。。 监事会的意见。监事会认为,在保证流动性和资本安全的前提下使用公司自有资金进行现金管理,有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资本收益,不会对公司的生产经营产生不利影响,符合公司利益,不损害公司和全体股东的利益 。。V。独立董事的意见。在ens的前提下。 本次推荐机构不反对双环传输用自有资金进行现金管理。。。特此宣布。 ,有限公司。董事会 2019年4月18日。 V。 。。。 。 。。。。 。 。