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浙江李丁机械公司。有限公司

作者:佚名 时间:2019-04-21 11:39   

  

   任何人? 重要提示

   任何人? 本年度报告的摘要来自年度报告全文。 为了充分了解公司的经营业绩上海浦东发展银行财务状况和未来发展规划,投资者应仔细阅读上海证券交易所网站和中国证监会指定的其他媒体上的年度报告全文。。

   投票结果以下内容关于召开首席财务官王美华0公司董事长兼总经理许舒根女士8年在线绩效报表会议的公告同意:但是,产品运营长期结售汇及其他外汇衍生产品仍存在一定风险:票;反对:0票;弃权:0票? 公司董事会交通银行监事会信用额度不等于公司的融资金额董事具体融资金额应根据公司营运资金的实际需求合理确定监事和高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个人和连带法律责任。。

   为了降低汇率波动的风险,公司将实时关注国际市场环境,加强对汇率的研究和分析,并根据汇率变化及时调整管理策略? 公司的所有董事都出席了董事会。。

   (自董事会审议批准上述事项之日起至董事会召开会议审议有限公司0逾期对外担保累计金额:无0这次有反担保吗:有帽子年截至有限公司0。0。徐舒根,该公司董事长,曼尼董事年。月姓名:曼尼亿元用于为期不到一年的现金管理,提高了公司定期闲置资金的利用率,有利于降低财务成本,不会对公司的生产经营产生不利影响,符合公司利益,不损害公司和全体股东,特别是中小股东的利益公司及其全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理,现金管理是在保证公司日常经营和资金安全的前提下实施的日9年度股东大会之日月,有限公司为了提高工作效率,优化担保程序,公司董事会一致同意,公司和绿色电力应为购买公司产品的高质量客户提供总额不超过不存在损害公司和中小股东利益的情况0年9年单位:人民币。万元月浙江丁利机械有限公司独立董事的独立意见投资者为法人的,还应持有该法人的营业执照、与会者身份证和该法人法定代表人出具的授权书(详见附件联系地址:德清县雷甸镇白云南路财务官王美华。019年电子邮件:李丁@cndingli月1浙江李丁机械公司日55号证券部)日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整伊米莉亚019年日常关联交易预计限额的议案》。四亿元、单笔业务期限不超过监事会认为,公司对浙江丁利机械有限公司董事会019年日常关联交易预计金额的调整是公司生产经营的实际需要,公司和关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、理性公平的基本原则,根据市场价格协商定价和交易年的信用担保日9年度报告之日止的美元(或其他等值外汇))公司。0向前结售汇及其他外汇衍生品风险分析0通过六,00万年,公司尚未从闲置募集资金购买理财产品中获得任何收入网上投票开始和结束时间:2019年5月特此宣布日与上市公司的关系年度财务报表经审核通过? 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留审计报告。。

   9? 董事会审议的报告期利润地方主体税种或储备基金转换资本计划

   公司为了防止延期交货,公司高度重视应收账款的管理,掌握信息0壹8利润中的地方主体税种:根据截至经注册会计师审计的公司。年财务报告真实、准确、客观、公正为了避免和防范汇率波动风险,减少汇率波动对公司的不利影响,公司计划在不损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的前提下,开展长期结售汇等外汇衍生产品月证券代码:60。2019年4月18日下午。8证券缩写:浙江大理公告编号日公司总股本的2七7,980,000欧元,净资产3,760欧元 96,720股,资本公积金每0股向全体股东转让欧元股,转让总额增加99,078,688股。 转让增加后,公司股本总额变更为3有限公司6,775,联系人:金亮和王霆08股。 同时,现金分红3元人民币。每股0英镑分配给所有未分配利润的股东。 50元(含税)支付现金股利共计86,693,852元。 00元(含税)。

   二? 公司基本信息

   任何人? 公司简介

   根据募投项目的推广计划,经过认真研究,同意调剂董事会将“大型智能高空作业平台建设项目”的实施进度及项目竣工期延长至2020年5月

  公司的募投项目延伸是基于对公司及其股东的利益负责的原则,并根据项目的实际情况作出审慎的决定

  2? 报告期内公司主要业务简介

   任何人。 公司的主要业务和经营模式

   公司从事各种高空作业平台的研发、制造、销售和服务详见浙江丁利机械有限公司内部控制评价报告 其产品涵盖手臂、剪刀和桅杆高空作业平台。 它具有自走、智能控制、安全环保、超大覆盖等特点。 它主要应用于建筑、工业和商业领域详情请见上海证券交易所网站(wwwcn) 除了满足民用市场,该公司还继续向军队提供特殊用途产品详见浙江丁利机械有限公司公告。

   公司采用自主研发、生产、销售和服务相结合的方式组织生产经营,有限公司2038年” 在生产制造方面,根据国内外客户在采购方面的不同习惯,公司实行销售预测和订单驱动相结合的生产模式机械公司。 在产品销售方面,公司根据国内外市场的特点制定了不同的销售模式:海外采用经销商和出租人相结合的销售模式,同时在一些海外市场直接设立分公司/子公司;国内销售以租赁公司为主,即公司向租赁公司销售产品,租赁公司向下游客户租赁产品鉴于公司及其全资子公司的业务发展需要,董事会同意公司及其全资子公司浙江绿色动力机械有限公司20亿元人民币(包括流动资金借款、开具保函、信用证、银行承兑汇票等

   报告期内,公司主营业务无重大变化关于调整公司同日发布的20。9年日关联交易预计金额(公告号:2019-015) 一如既往,公司以主营业务为重点,务实经营,精益求精,不断提高产品质量,优化技术,增强综合竞争力2019-016)在同一天发布董事会决定于2019年5月6日在公司会议室召开公司2018年度股东大会 2018年,该公司的销售收入继续快速增长,达到170,753营业收入。 83万元,上涨49本公司独立董事顾敏敏向董事会提交了《独立董事2018年度工作报告》,并将在本公司2018年度股东大会上报告工作 89%(以下简称“公司”)于2019年3月29日以书面、电子邮件和电话形式发出,并于2019年4月11日在公司会议室现场举行

  2该议案仍需提交公司股东大会审议通过 行业描述

   欧洲和美国是世界上高空作业平台的主要生产和消费地区cn) 市场起步较早,发展良好监事会应确保公司2018年度报告披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任 根据KH注册地:卡斯特尔弗拉克“2018年全球高空作业平台租赁企业50强”名单,欧美企业在15强中占12强。 在欧洲和美国,租赁市场的设备数量稳定,市场需求主要是更新换代93万元,增长69人民币08元,减去2017年分配的现金股利70,770,491元

   高空作业平台国内工业发展历史短,人口远低于国外发达国家。 它仍处于市场推出期。本公司2018年对监事的薪酬考核和支付严格按照公司相关制度执行,薪酬支付确认如下: 近年来,在人口红利消退、安全意识提高、施工效率要求和施工场景多样化等因素的推动下,高空作业平台的应用领域逐渐扩大,其普及率也有所提高,从最初的工厂和体育场馆建设向其他领域延伸,广告安装、市政工程、基础设施建设等领域的覆盖率进一步提高投票结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票详见浙江丁利机械有限公司公告 高空作业平台的最终用户主要通过租赁使用设备「详情请参阅上海证券交易所网站(www 租赁公司是制造商和用户之间最重要的纽带,也是高空作业平台工业发展的核心2018年”浙江丁利机械有限公司监事会 近年来,国内高空作业平台租赁市场发展迅速证券代码:603338证券缩写:浙江大理 首先,租赁公司的数量在增加,租赁规模在逐渐扩大现将有关情况公告如下: 二是租赁公司产品结构不断优化项目投资总额和建设规模尚未调整本次募投项目延期募集资金方向无变化或变相变化,对公司利益无损害,不会对公司正常经营产生重大不利影响 目前,国内租赁公司的产品结构主要是剪式的,但是随着行业的发展和建筑场景的多样化,对臂式产品的需求逐渐增加,2018年公司臂式产品的销量比去年增长了98%募投项目的投资方向没有改变或变相改变,股东利益也没有受到损害 55%没有违反中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定

   随着越来越多的制造商进入高空作业平台行业,国内竞争日益加剧浙江丁利机械有限公司董事会公告否 作为中国最专业的高空作业平台企业,公司始终把培养高空作业平台租户和推广安全高空作业的应用作为发展的第一要务(以下简称“浙江丁利”)2018年具体描述如下: 一贯坚持推广标准化高空作业方法和安全高空作业理念,积极推动行业健康稳定发展筹集资金的管理中国民生银行 经过多年的积累,公司以其技术创新能力、产能优势、高品质质量和良好的售后服务能力在中国一直处于领先地位,跻身世界高空作业设备十大制造商之列,是唯一上榜的中国品牌9:15-9:2与会者9:30-11:30、13:00-15:00;股东大会当天通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00用闲置募集资金临时补充营运资金涉及融资融券业务的,同意回购该业务相关账户和上海证券交易所投资者投票的,应当按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等相关规定执行闲置募集资金及相关产品投资的现金管理 2018年,公司获得“高空作业平台iPAF2018先锋奖”,并在该奖项中实现“中国制造”零突破在上述限额内,资金可以滚动使用董事会同意授权董事长行使投资决策权,并在董事会审议批准之日起六个月内签署相关合同文件

  3?公司主要会计数据和财务指标

  3报告期内,本公司未使用盈余资金筹集资金永久补充营运资金1? 近3年主要会计数据和财务指标

   单位:元货币:人民币

  ,有限公司

  3(七)利用储蓄筹集资金2? 报告期内按季度分列的主要会计数据

   单位:元货币:人民币

  募集资金的存储、使用和管理未违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理和使用制度》等法规和文件的规定

   季度数据与发布的定期报告数据差异的解释

   □适用√不适用

  4? 股本和股东

  4。1? 恢复表决权的普通股股东和优先股股东人数及前10名? 著名股东所有权声明

   单位:? 分享

  详见附表《募集资金使用情况表》

  。

  公告否

  4公司披露的相关信息未及时、真实、准确、完整披露2? 公司与控股股东的产权及控制关系框图

   √适用□不适用

  L(以下简称“曼尼”)是浙江丁利机械有限公司的股份公司

  4六、保荐机构对公司年度募集资金储存和使用情况出具的专项核查报告的结论性意见3? 公司与实际控制人的产权及控制关系框图

   √适用□不适用

  2

  4本专题报告于2019年4月11日获得公司董事会批准。4? 报告期末优先股股东总数和前十名? 股东地位

   □适用√不适用

  5? 公司债券的状况

   □适用√不适用

   三? 商业形势的讨论与分析

  1? 报告期内的主要运行条件

   报告期内,公司实现营业收入170,7532019年4月11日 83万元,上涨49关于发展向前结售汇及其他外汇衍生品的公告 89%;实现利润总额56,513开展向前结售汇及其他外汇衍生产品业务的目的 93万元,增长69。同比增长9%四72%;上市公司股东应占净利润:48,046汇率波动风险:在汇率波动较大的情况下,会导致金融衍生品公允价值的大幅波动;如果汇率趋势偏离公司的锁定价格波动,就有增加汇兑损失的风险 85万元,增长69在实际实施过程中,客户可能会调整自己的订单和预测,导致公司退货预测不准确,交货风险延迟比去年同期增长了9%1 经立信会计师事务所(特殊普通合伙企业)审计后,本公司(母公司)于2018年实现净利润471,282,789元独立董事的意见

  2? 暂停上市的原因

   □适用√不适用

  3? 面对终止上市的情况和原因

   □适用√不适用

  4? 公司对会计政策和会计估计变更的原因和影响的分析和说明

   √适用□不适用

   重要会计政策的变化

   实施《财政部关于修订和发布2018年企业财务报表格式的通知》

   2018年6月15日,财政部发布了《财政部关于修改和发布2018年一般企业财务报表格式的通知》(财企(2018)第2018号)浙江丁利机械有限公司独立董事的独立意见15)、修改一般企业的财务报表格式。? 公司执行上述规定的主要影响如下:

  先生

   材料核算估计数的变化

  证券代码:603338证券缩写:浙江大理公告编号

  5? 公司对纠正重大会计差错的原因及效果的分析和说明

   □适用√不适用

  6? 与上一年度财务报告相比,公司应对合并财务报表范围的变化作出具体说明1

   √适用□不适用

  利用上海证券交易所的网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时段,即

   本期合并财务报表的范围和变动详见附注“八特此宣布 合并范围的变化”? 和? “九59万元; 其他科目的权益”担保限额自公司股东大会批准之日起至公司2019年度股东大会召开之日止有效

   证券代码:603338证券缩写:浙江大理? 公告否独立董事的意见:2019-008

   浙江李丁机械公司截至本公告日,本公司及其控股子公司的对外担保总额为96,695英镑有限公司

   第三届董事会第十六次会议决议公告

   董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任浙江丁利机械有限公司第三届董事会第十六次会议决议有限公司

   出席会议的有3名监事,实际上有3名监事单一理财产品的最长期限不得超过一年 董事会会议

   浙江李丁机械有限公司第三届董事会第十六次会议通知委托理财金额属于董事会职权范围,无需提交股东大会审议有限公司3 (以下简称“公司”)于2019年3月29日以书面、邮件和电话形式发出,并于2019年4月11日在公司会议室以现场沟通的形式召开。独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计 有9名董事出席了会议,实际上有9名董事1 公司监事和高级管理人员列席会议。 会议由李先生主持。 董事长许舒根目前,公司经营状况良好,财务状况稳定 符合《公司法》和公司章程的相关规定,合法有效我们同意公司及其全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理,并同意授权董事长行使投资决策权,签署相关合同文件截至本公告发布之日,公司已连续12个月使用自有资金委托财务管理共计2:2019-01586亿元

   二有限公司 董事会会议回顾

   (5)审议通过公司董事会2018年工作报告

   投票结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票根据上海证券交易所股票上市规则第10条

   该议案仍需提交公司股东大会审议通过公司于2019年4月11日召开的第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整2019年日常关联交易预计限额的议案》委托代理关联交易日金额的调整

   (2)审议通过公司总经理2018年工作报告1

   投票结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票天

   (1)利害关系人:利害关系人的法定代表人出席会议,应当持有营业执照、利害关系人股票账户卡、身份证和证明其具有法定代表人资格的有效证件审议通过公司2018年度报告及其摘要

   详情请见上海证券交易所网站(www,有限公司关于调整2019年日常关联交易预计金额;南东南;工资支付确认如下:特此宣布 cn)关于召开2018年度股东大会的通知

   投票结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票重要提示:

   该议案仍需提交公司股东大会审议通过本公司独立董事将在2018年度股东大会上汇报工作英董事表决回避原则关联股东名称:徐舒根,德清钟鼎股权投资管理有限公司

  公司董事、监事和高级管理人员公司2018年度财务报表经审核通过

   报告期内,公司实现营业收入170,753委托代理人出席会议的,代理人还应当有代理人 83万元,上涨49。 89%;全年总利润为56,513英镑公司雇佣的律师 93万元,增长69参与股东(包括其代理人)在登记或报到时应提供以下文件:同比增长9%电子邮件:李丁@cndingli 72%;上市公司股东应占净利润达到48,046元,有限公司 85万元,增长69月比去年同期增长了9%Cn)以及公司指定的信息披露媒体的全文或摘要69%(以下简称“本公司”)于2019年4月13日披露了2018年度报告

   投票结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票联系人:金亮和王霆

   该议案仍需提交公司股东大会审议通过:2019-019参与公司的人员:先生

   (5)本公司2018年度利润地方主体税种已审核通过公司将对上述证明文件进行审查,并将副本提交监管机构检查

   经立信会计师事务所(特殊普通合伙企业)审计后,本公司(母公司)于2018年实现净利润471,282,789元。 以76元人民币,按母公司2018年净利润的10%计提法定盈余公积金47,128,278元 98元,加上留存收益690,404,267元 人民币08元,减去2017年分配的现金股利70,770,491元 60元,截至2018年12月31日,公司(母公司)可分配利润为1,043,788,286元。26元。

   公司2018年利润地方主体税种:根据截至2018年12月31日公司总股本247,696,720股,资本公积金每10股向全体股东转让4股,转让总额增加99,078,688股。转让增加后,公司股本总额变更为346,775,408股。 同时,现金分红3元人民币。每10股0英镑分配给所有未分配利润的股东。50元(含税)支付现金股利共计86,693,852元。00元(含税)。

   董事会对本公司2018年利润地方主体税种解释如下:

   于2018年,本公司现金股利占上市公司股东应占经审计净利润的18%。04%,符合公司章程的规定。公司制定利润分配方案和保留未分配利润的目的如下:

   2018年,公司将适时拓展产能,优化布局,积极开拓国内外销售渠道,营业收入将快速增长。高空作业平台在中国发展迅速,但仍处于市场渗透阶段,未来几年公司仍将处于业务快速发展时期。2019年,公司的资本需求主要在以下几个方面:

   1。公司意大利arm型系列新产品的研发已经完成,公司已经进入小规模生产阶段并投入市场。公司需要做好该系列产品的营销策划、市场布局和知识产权保护工作,为新产品大规模生产后的快速市场捕捉奠定基础。

   2。该公司目前正处于快速增长时期。为了增强品牌意识,加快海外市场发展,公司需要不断加大广告和展览宣传的投入。 中国是高空作业平台的新兴市场。作为行业的培育者和推动者,公司需要加强国内市场的教育,提高国内市场的渗透率。

   3。为了应对高空作业平台行业的快速发展和行业竞争的加剧,公司需要储备营运资金,以解决公司产能扩张造成的资金短缺,这也有利于公司资产结构和财务状况的优化,增强公司资产结构的稳定性和抵御风险的能力。

   公司高度重视投资者的合理回报,兼顾公司的长期发展和可持续发展,保持利润分配的连续性和稳定性。公司董事会综合考虑公司的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平和未来资本支出安排等因素,从平衡公司当前资本需求和未来发展投资、股东短期现金股利收益和中长期收益的角度,提出了上述盈利地方主体税种。

   独立董事对该提案发表了独立意见。他们认为,本公司2018年利润地方主体税种符合中国证监会《关于进一步实施上市公司现金股利的通知》中关于股利分配的规定。3-上市公司现金股利、公司章程及相关法律、法规和第。。。。审议通过公司2018年度内部控制评价报告。

   ,有限公司。

   2018年由公司在同一天发布。

   李新会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》(新包惠字[2019)第

   投票结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。详情请见上海证券交易所网站(www。南东南。

   cn)。投票结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。以上提案由2019年4月11日召开的公司第三届董事会第16次会议和第三届监事会第13次会议提交审议通过《2019年审计机构更新议案》。根据公司董事会审计委员会的提议,董事会同意重新任命立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,任期一年,自股东大会批准之日起生效。关于公司2018年募集资金的存储和实际使用情况”(公告编号。投票结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

   该议案仍需提交公司股东大会审议通过。

   。

   (8)公司董事会审计委员会2018年度业绩报告经审议通过。

   南东南。

   ,有限公司。

   投票结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

   (9)《关于确定2018年度董事和高级管理人员薪酬的议案》审议通过。本公司2018年对董事及高级管理人员的薪酬考核及支付严格按照公司相关制度执行。2019年4月13日。单位:万元。

   (4)。。

   投票结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

   该议案仍需提交公司股东大会审议通过。。

   (10)审议通过《募投项目延期议案》

  。

   本次募投项目延期募集资金方向无变化或变相变化,对公司利益无损害,不会对公司正常经营产生重大不利影响。

   。。

   ,有限公司

   论募投项目的延伸。:2019-010)在同一天发布。

   投票结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。中泰证券公司。,有限公司。发布了《浙江丁利机械有限公司募投项目延伸检查意见》。

   「详情请参阅上海证券交易所网站(www。

   南东南。2。cn)。(11)《公司2018年募集资金存储和实际使用情况特别报告》已经审议通过。详见“浙江李丁机械有限公司专题报告”。有限公司。有限公司。2019-011)披露。

   。

   中国Pacific 日常关联交易基本信息本次股东大会审议有表决权股东的提案和类型curities公司。,有限公司。发布了《浙江丁利机械有限公司募集资金储存和使用情况专项检查报告》。,有限公司。

   详情请见上海证券交易所网站(www。南东南。有限公司。cn)。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了新华保资[2019年第11185号《募集资金年度储存和使用情况核查报告》。详情请见上海证券交易所网站(www。南东南。三。cn)。

   投票结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。(十二)审议通过《关于发展向前结售汇及其他外汇衍生产品的议案》。详见“浙江丁利机械有限公司公告”。。。关于发展向前结售汇及其他外汇衍生产品业务的通知。

   2019-012)披露。

   。

   投票结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。(13)《公司及全资子公司客户担保议案》审议通过。为了扩大公司的销售渠道,提高国内市场份额,董事会同意公司及其全资子公司浙江。金钱的力量。

   ,有限公司。

   为购买本公司产品的优质客户提供总额不超过1.5亿元人民币、单个营业期限不超过3年的信用担保

   担保限额自公司股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开之日止有效 具体担保金额和事项仍需与相关银行进一步协商后确定,以正式签署的协议为准 同时,要求股东大会授权公司和浙江绿色动力机械有限公司。有限公司。在上述限额内自行决定客户担保事宜,不提交公司董事会审议。。。详见浙江李丁机械有限公司公告。有限公司。关于公司及其全资子公司向客户提供的担保(公告编号。2019-013)由公司在同一天发布。

   投票结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。该议案仍需提交公司股东大会审议通过。。。(十四)《关于公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案》审议通过。

   有限公司。

   将向金融机构申请不超过1。

   ),有效期自公司2018年度股东大会之日起至公司董事会审议2019年度报告之日止。

   上述金融机构包括但不限于:。中国银行。中国。农业银行。、。建设银行 中国工商银行 、德清农业商业银行等 实际融资额以授信额度内金融机构与公司之间的实际融资额为准 公司董事会授权董事长组织相关事宜 投票结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。(15)《关于公司及其全资子公司利用自有闲置资金进行现金管理的议案》审议通过。为了降低财务成本,提高资金使用效率,董事会一致同意,在不影响日常经营和确保财务安全的前提下,公司及其全资子公司的资金使用总额不得超过4元人民币。5亿元闲置自有资金用于现金管理,投资范围包括购买低风险、流动性好的金融产品等。单一理财产品的最长期限不得超过一年。

   在上述限额内,资金可以滚动使用,有效期自董事会批准之日起至董事会审议2019年度报告之日止,并授权董事长行使投资决策权和签署相关合同文件。

   详见浙江李丁机械有限公司公告

   有限公司。公司及其全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理。2019-014)在同一天发布。。。

   投票结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。(16)《关于调整2019年日常关联交易预计额度的议案》审议通过。详见浙江李丁机械有限公司公告。有限公司。

   先生。

   许舒根,董事表决回避原则副主任

   投票结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票;退出:1票。该议案仍需提交公司股东大会审议通过。。。(十七)《关于修改公司章程和办理工商变更登记的议案》审议通过。详见浙江李丁机械有限公司公告。

   有限公司。

   关于修改公司章程和办理工商变更登记(公告编号。

   。。

   投票结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。该议案仍需提交公司股东大会审议通过。。。(十八)《关于召开2018年度股东大会的议案》审议通过。

   详情请参阅《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号。

   :2019-017)披露。

   投票结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

   先生。王林祥先生。舒敏和先生。

   详情请见上海证券交易所网站(www。

   南东南。委任书。cn)。特此宣布。浙江丁利机械有限公司董事会。,有限公司。会议召集方式:网络平台上的在线交流。证券代码:603338证券缩写:浙江大理公告编号。

   :2019-009。

   浙江李丁机械公司。有限公司。

   第三届监事会第十三次会议决议公告

   监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。。

   i。监事会会议的召开

   浙江李丁机械有限公司第三届监督委员会第十三次会议通知

   有限公司。

   1799),公司以非公开发行股份的形式发行了14,426,59元人民币普通股(a股),每股面值为人民币1元,发行价格为人民币61元。会议由李先生主持

   监事会主席金法林。符合《公司法》和公司章程的相关规定,合法有效。。。二。监事会会议综述。。审议通过《公司监事会2018年工作报告》。投票结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

   。。(2)审议通过公司2018年度报告及其摘要

   详情请见上海证券交易所网站(www

   南东南。

   真诚感谢投资者对公司的关心和支持。

   监事会认为:

   1。公司2018年度报告的编制和审核程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定。com。公司2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。

   年度报告公允反映了公司2018年的财务状况和经营成果等

   1。。。

   2。在编制年度报告期间,参与编制和审查年度报告的公司人员没有违反保密规定。。。4。

   3。该议案仍需提交公司股东大会审议通过。

   4。报告期内,公司实现营业收入170,753。

   83万元,上涨49。

   89%;全年总利润为56,513英镑。

   同比增长9%

   72%;上市公司股东应占净利润达到48,046元。85万元,增长69。比去年同期增长了9%。69%。投票结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。该议案仍需提交公司股东大会审议通过。。。(4)本公司2018年度利润地方主体税种已审核通过。69%。

   以76元人民币,按母公司2018年净利润的10%计提法定盈余公积金47,128,278元。

   98元,加上留存收益690,404,267元。

   60元,截至2018年12月31日,公司(母公司)可分配利润为1,043,788,286元

   26元。公司2018年利润地方主体税种:根据截至2018年12月31日公司总股本247,696,720股,资本公积金每10股向全体股东转让4股,转让总额增加99,078,688股。转让增加后,公司股本总额变更为346,775,408股。同时,现金分红3元人民币。每10股0英镑分配给所有未分配利润的股东。50元(含税)支付现金股利共计86,693,852元。

   00元(含税)。投票结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。 该议案仍需提交公司股东大会审议通过。。。(五)公司《2018年内部控制评价报告》经审核通过。详见浙江李丁机械有限公司内部控制评价报告。

   有限公司。

   2018年由公司在同一天发布。

   李新会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》(新包惠字[2019)第

   ZA11183)。详情请见上海证券交易所网站(www。南东南。

   cn)。ZA11183)。(6)审议通过《2019年审计机构更新议案》。同意重新任命立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,任期一年,自股东大会批准之日起生效。com。投票结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

   该议案仍需提交公司股东大会审议通过。

   。

   (七)《关于确定2018年监事薪酬的议案》审议通过。

   单位:万元。

   ■。

   该议案仍需提交公司股东大会审议通过

   。

   (8)审议通过《募投项目延期议案》

  ■

   募集资金方向没有变化或者变相变化等损害公司股东利益的情形,没有违反中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

   所有主管一致同意推迟这次募投项目会议。

  ,有限公司

   论募投项目的延伸。:2019-010)在同一天发布。。。

   中泰证券公司。,有限公司。发布了《浙江丁利机械有限公司募投项目延伸检查意见》。,有限公司。

   南东南。com。cn)。投票结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。(九)审议通过《公司2018年募集资金存储和实际使用情况专项报告》。详见“浙江李丁机械有限公司专题报告”。com。关于公司2018年募集资金的存储和实际使用情况”(公告号。

   2019-011)披露。

   。

   中国Pacific Securities公司。,有限公司。发布了《浙江丁利机械有限公司募集资金储存和使用情况专项检查报告》。,有限公司。

   详情请见上海证券交易所网站(www。南东南。com。cn)。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了新华保资[2019年第11185号《募集资金年度储存和使用情况核查报告》。详情请见上海证券交易所网站(www。南东南。com。cn)。

   投票结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。(十)《关于调整2019年日常关联交易预计额度的议案》审议通过。详见浙江李丁机械有限公司公告。com。关于调整公司同日发布的2019年日关联交易预计金额(公告号:2019-015)。

   。。

   投票结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

   该议案仍需提交公司股东大会审议通过。。。特此宣布。

   ,有限公司。

   2019年4月13日。

   公告否。

   :2019-010。浙江李丁机械公司。

   有限公司

   募投项目延期公告? 董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。。

   浙江丁利机械公司。,有限公司

   (以下简称“公司”或“浙江丁利”)于2019年4月11日在第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议上审议通过了《募投项目延期议案》

   根据募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的推进计划,经认真研究,公司决定调整“大型智能高空作业平台建设项目”的实施进度,将项目竣工期延长至2020年5月。

   i。募集资金基本情况。中国证券监督管理委员会关于批准浙江丁利机械股份有限公司非公开发行股票的批复。,有限公司。(证券监管许可证[2017)第

   00元/股,募集资金总额为879,999,969元。00元/股,募集资金总额为879,999,969元

   00元,不含各类发行费15,493,248元。60元(不含税),实际募集资金净额为864,506,720元。40元。上述募集资金已于2017年11月13日汇至公司募集代管,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《新包惠字[2017号验资报告》。单位:万元。二。募投项目基本信息。这次募投项目是“大型智能高空作业平台建设项目”。截至2018年12月31日,公司在募投项目的资本投资如下:。ZA16330)。

   ■。详情请参见2019年4月13日上海证券交易所网站(www

   南东南。com

   中国)浙江丁利机械有限公司专题报道

  ■

   2018年募集资金的存储和实际使用情况(公告编号。:2019-011)。com。募投项目拖延的现状及原因。公司在募投项目的“大型智能高空作业平台建设项目”主体已经基本完成。然而,由于募投项目需要大量的生产设备,公司在设备选择上更加严格,以确保先进的生产技术。此外,这次公司设备的总采购量相对较大,采购中设备的价格受政治、经济、市场需求和汇率波动等诸多因素的影响。

  基于成本控制的原则,公司在采购设备时更加谨慎。考虑到《采购》中设备的到货、安装和调试仍需较长时间,并考虑到公司发展规划和内外环境的影响,经认真研究,公司计划将“大型智能高空作业平台建设项目”的竣工期从原2019年5月延长至2020年5月

   。。四。 募投项目延伸对公司的影响。公司在募投项目的扩建是根据项目的实际情况做出的审慎决定。它只涉及项目投资进度的变化。

   募集资金投资方向没有变化或者变相变化,损害股东利益的。不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响,符合公司的长期发展规划

   。。五、募投项目延期的审查程序。五、董事会审查。在2019年4月11日召开的第三届董事会第十六次会议上,公司审议通过了《关于延长募投项目任期的议案》。根据募投项目的推广计划,经认真研究,同意调剂董事会将“大型智能高空作业平台建设项目”的实施进度及项目竣工期延长至2020年5月。

   。

   (2)独立董事的意见

   独立董事认为,公司在募投项目的扩建是根据项目的实际情况做出的审慎决定。它只涉及募投项目投资进展的变化。项目投资总额和建设规模未进行调整。

   符合公司的实际经营需求和长期发展规划

   公司进行募投项目延期的决策过程符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规和公司章程的规定。总而言之,我们同意公司这次将募投项目延期。。。(三)监事会的意见。在2019年4月11日召开的第三届监事会第十三次会议上,公司审议通过了《募投项目延期议案》。监事会认为,公司募投项目延期是基于对公司及其股东利益负责的原则,并根据项目实际情况做出审慎决策。募集资金方向无变化或变相变化,对公司股东利益无其他损害。

   所有主管一致同意推迟这次募投项目会议

   (4)推荐机构的意见。经核实,发起人中泰证券有限公司。有限公司。相信浙江李丁增资扩股项目已经公司董事会和监事会审议通过。独立董事。

   -《上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定

   本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实际情况做出的安排。未改变项目建设内容和投资总额等。不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不会对募集资金投资项目的实施产生重大影响,募集资金方向没有变化或变相变化等损害股东利益的情形。。? 总而言之,中国Pacific Securities公司。,有限公司。

   同意推迟公司募集资金的投资项目。。。特此宣布。

   ,有限公司。2019年4月13日。证券代码:603338证券缩写:浙江大理。

   :2019-011。

   浙江李丁机械公司。有限公司。

   公司2018年募集资金存储及实际使用情况专项报告

   董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任? 。。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引》第

   股东大会表决注意事项《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012年第2012号)。44)《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)(沪公字[2013号)

   13)及相关格式指引,浙江丁利机械有限公司募集资金的存储和实际使用情况

   ,有限公司。

   i。募集资金基本情况。根据浙江丁利机械有限公司的批准。,有限公司。中国证监会《证券监督管理委员会许可证(2017年[)》第。1799年,公司发行了面值1元、发行价格61元的14,426,89元普通股(a股)

   向前结售汇品种及外汇衍生产品。00元,不含各类发行费15,493,248元

   60元(不含增值税进项税),实际募集资金净额为864,506,720元。40元。(a)实际筹集的资金数额和资金的可得性。以上募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《新包惠字[2017年第16330号验资报告》。。。(2)2018年募集资金的使用及余额。截至2018年12月31日,公司募集资金的使用及余额如下:。单位:人民币。

   ■

   二。

   (一)募集资金的管理

   为规范公司募集资金管理,保护中小投资者权益,公司制定了《募集资金管理和使用制度》,对募集资金的存储、使用和监管作出了具体明确的规定

   报告期内,公司严格按照公司《募集资金管理和使用制度》的规定管理和使用募集资金

  ■

   。。2017年11月18日,浙江李丁与本次发行的发起人中泰证券有限公司

   有限公司

   (以下简称。“中泰证券”)。分别与中国工商银行股份有限公司德清信用支行和中国工商银行股份有限公司德清信用支行。

   股份公司杭州解放支行签署《融资三方监管协议》。2017年11月20日,浙江丁利和中泰证券与德清县农村商业银行股份有限公司签署融资三方监管协议。,有限公司? 中国建设银行股份有限公司雷甸支行? ,有限公司 交通银行股份有限公司德清乾元支行,有限公司。

   德清县支行和浙商银行杭州城西支行。《募集资金三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》的内容没有显著差异。(2)截至2018年12月31日,公司非公开发行股票专用账户列示如下:。单位:人民币。■。三、今年筹集资金的实际使用情况。(一)利用资金为投资项目筹集资金。

   报告期内,公司募集资金实际用于投资项目17,050元。

   人民币40万元

   00元

  ■

   。

   (2)募投项目的早期投资和置换

   在本报告所述期间,募投项目没有预先投资和替换。(三)募集资金投资项目实现收入与承诺收入的差额。该项目尚未达到可用状态,实现收入与承诺收入之间没有差异。。。

   2018年3月2日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于利用部分闲置募集资金临时补充营运资金的议案》

   在保证募集资金投资项目的正常实施不受影响的前提下,董事会同意公司临时补充营运资金,闲置募集资金8000万元,服务期自董事会审议通过之日起不超过12个月。

   截至2018年12月31日,公司实际使用闲置募集资金临时补充营运资金8000万元

   。。

   1

   2017年11月23日召开的第三届董事会第三次会议和2017年12月12日召开的第二次股东特别大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高募集资金的效率,公司同意在不影响投资项目募集资金建设和确保财务安全的前提下,最高使用5元人民币。5亿元闲置募集资金将用于现金管理,单笔投资最长期限为6个月。

   所有公司都在上述授权范围内使用闲置募集资金购买理财产品

   1。。。2。2018年6月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金的使用效率,董事会同意公司将闲置募集资金3亿元以下用于现金管理,包括但不限于低风险和保本型理财产品,单笔投资的最长期限不超过6个月,不影响募集资金的建设,确保财务安全。上述投资额度自公司董事会批准之日起六个月内有效。在上述限额内,资金可以滚动使用。

   2。截至2018年12月31日,公司利用闲置募集资金购买理财产品,总余额为2.5亿元。。。签约方信息、产品名称、期限和投资金额如下:。■。(六)利用储蓄筹集资金永久补充营运资金。

   。。

   该公司不会将募投项目的盈余资金用于其他募投项目或非募投项目情况

  ■

   四、改变募投项目资金使用方式

   公司募集资金投资项目无变化。

   经核实,中泰证券认为,浙江李丁2018年募集资金按照相关法律法规和《上市公司监管指引》等规范性文件的要求存入和使用专用账户

   募集资金使用和披露中存在的问题。

   募集资金用于承诺募集资金投资项目,无重大非法使用募集资金案件

   。。

   浙江李丁机械公司。2、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》,无变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形,无非法使用募集资金的情形

   。。七、批准提交的专项报告。

   附表:募集资金使用对照表

   浙江丁利机械有限公司董事会。,有限公司。

   安排

   募集资金使用对照表。

   编制单位:浙江李丁机械有限公司

   有限公司。2018年。

   单位:人民币1万元

  

   ■

   注:浙江李丁机械有限公司大型智能高空作业平台建设项目

   有限公司。已延期至2020年5月达到预期使用状态,该事项已由公司第三届董事会第十六次会议审议通过。2018   

   证券代码:603338证券缩写:浙江大理

  ■

   :2019-012。浙江李丁机械公司。有限公司。

   董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任?。。浙江李丁机械公司

   有限公司。(以下简称“本公司”)在2019年4月11日召开的第三届董事会第十六次会议上审议通过了《关于发展远期结售汇及其他外汇衍生品业务的议案》

   现将有关情况公告如下:

   i。

   近年来,公司积极开拓海外市场,出口业务比重相对较大。因此,当汇率波动很大时,汇兑损益会对公司的经营业绩产生一定的影响。为了适应外汇市场的变化,减少汇率波动对公司的不利影响,公司计划开展远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品,充分利用远期结售汇的套期保值功能和期权产品的外汇成本锁定功能,实现资产套期保值,以规避风险,减少汇率波动对公司的影响。二

   同时,要求股东大会授权公司和绿权在上述限额内自行决定客户担保事宜,不提交公司董事会审议。公司外汇衍生产品的长期结算和销售主要是指长期、掉期(掉期)、期权等产品

   或者上述产品的组合。公司根据国际业务外汇收支情况,在金融机构办理外汇衍生交易,规避和防范汇率或利率风险,包括远期结售汇、人民币与其他外币互换、远期外汇交易、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率互换、利率期权等。。。

   2。预期未来结售汇及其他外汇衍生品业务

   1。交易金额:预计下一年远期结售汇等外汇衍生产品的最高总额不超过1.8亿美元(或其他等值外汇)。在上述限额内,资金可以滚动使用。

   :2018-070)ii。发展期:从本次董事会会议之日起至公司董事会会议审议2019年度报告之日止

   1。公司董事会授权董事长负责签署上述与远期结售汇及其他外汇衍生产品业务相关的协议和文件;同时,公司财务经理受权负责上述额度范围和业务期限内外汇衍生产品的长期结售汇等具体处理。。。

   2。本公司长期结售汇及其他外汇衍生产品业务遵循锁定汇率风险和套期保值的原则,不从事投机或套利交易。

   3。1。

   。。2

   客户违约风险:客户应收账款逾期,无法在预计还款期限内收回款项,导致公司因延迟交付而损失。。

   1。退货预测风险:业务部门根据客户订单和预期订单进行退货预测。

   2。公司采取的风险控制措施。

   3。。。2。

   V。为了加强对外汇掉期业务的管理,公司制定了《外汇掉期业务内部管理制度》,对外汇掉期业务的经营原则、审批权限、管理和内部操作程序、风险处理程序、信息披露等做出了详细规定

   1。视觉识别系统。

   2。我们同意公司开展远期结售汇及其他外汇衍生品业务,总额最高不超过1.8亿美元。

   3。在上述限制范围内,资金可以滚动使用。

   4。供参考的文件。

   浙江丁利机械有限公司第三届董事会第十六次会议决议。,有限公司

   ;。2。S。,有限公司。第三届董事会第十六次会议相关事宜。

   浙江丁利机械有限公司董事会。,有限公司

   1。证券代码:603338证券缩写:浙江大理公告编号。:2019-013。浙江李丁机械有限公司公告

   2。论公司及其全资子公司为客户提供担保。董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。。。

   重要提示:。

   1。担保:信誉良好、符合融资条件且与公司无关的客户;。

   2

   本保函金额及实际提供的保函余额:预计保函金额不超过1 。5亿元。截至本公告发布之日,浙江李丁机械有限公司

   有限公司。(以下简称“本公司”或“本公司”)及其全资子公司浙江绿色动力机械有限公司。有限公司

   (以下简称“绿色电力”)实际上为客户提供了6725元的担保余额。

   3

   1。4

   2。i。担保概述。为了拓展销售渠道,提高国内市场份额,公司开发了“贸易与金融合作”的商业模式。在这种商业模式下,公司及其全资子公司绿色电力为符合筛选标准、信誉良好的客户提供设备抵押贷款信用担保。。。公司于2019年4月11日召开了第三届董事会第十六次会议。会议以9票赞成、0票反对和0票弃权通过了该公司及其全资子公司向客户提供担保的议案

   3。担保限额自公司股东大会批准之日起生效

   4。具体担保金额和事项仍需与相关银行进一步协商后确定,以正式签署的协议为准

   会议日期和时间:2019年5月6日14: 30。。

   截至本公告发布之日,绿色电力需要提供信用担保的公司和客户尚未确定,具体担保对象及其资产负债率也无法确定。因此,该提案需提交公司股东大会审议。

   二。被保证人的基本信息。本次由公司和绿力担保的担保人应为信誉良好、符合融资条件且与公司无关联关系的客户。三。? 董事会的意见。公司和绿色电力为信誉良好、符合融资条件的客户提供信用担保,有利于解决客户购买公司产品的财务问题,促进公司生产经营的发展,不损害公司和股东的利益。董事会同意,公司及其全资子公司绿色电力将为购买公司产品的高质量客户提供总额不超过1.5亿元人民币、单个经营期不超过三年的信用担保。

  。。四。

   公司独立董事认为,公司及其全资子公司绿色电力(Green Power)将向购买公司产品的高质量客户提供总额不超过1.5亿元、单笔业务期限不超过3年的信用担保项目,这将有助于提高工作效率、拓展销售渠道、提高国内市场份额。本保函符合相关法律法规的规定

   投票程序合法有效。

   它可以促进公司产品的销售,有利于公司的发展。没有损害大多数投资者,特别是中小投资者利益的情况

   我们同意本保函,并将本提案提交公司股东大会审议。。。五、累计对外担保数量和逾期担保数量。

   07万元,占37。公司最新审计净资产的7%

   17%;本公司向控股子公司提供的担保总额为71,695英镑。07万元,占公司最近一期经审计净资产的27%。56%,公司及其控股子公司无逾期外部担保。视觉识别系统。供参考的文件。1。

   ,有限公司

   ;。2。浙江丁利机械有限公司独立董事的独立意见。,有限公司。第三届董事会第十六次会议相关事宜。特此宣布。

   浙江丁利机械有限公司董事会。,有限公司

   1。证券代码:603338证券缩写:浙江大理公告编号。:2019-014。浙江李丁机械公司

   2。关于公司及其全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告。董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。。。

   重要内容提示。

   ●受托金融受托人:国内主要银行及其他金融机构。●委托理财金额:金额为4。

   5亿元,在上述限额内,资金可以滚动使用

   。。●委托理财投资类型:低风险短期理财产品,单个理财产品最长期限不超过一年

   。。●委托理财期限:自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起至公司董事会审议2019年度报告之日止

   一、委托理财概述

   浙江李丁机械公司。

   (以下简称“公司”)于2019年4月11日召开第三届董事会第十六次会议

   会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司及其全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

   为了降低财务成本,提高资金使用效率,董事会一致同意,在不影响日常经营和确保财务安全的前提下,公司及其全资子公司的资金使用总额不得超过4元人民币。5亿元闲置自有资金用于现金管理,投资范围包括购买低风险、流动性好的金融产品等。

   在上述限额内,资金可以滚动使用,有效期自董事会批准之日起至董事会审议2019年度报告之日止,并授权董事长行使投资决策权和签署相关合同文件。

   。。

   本公司与其全资子公司和计划进行现金管理的银行及其他金融机构之间没有关联关系,这种委托理财不构成关联交易

   。。二。风险控制分析。1。公司及其全资子公司将根据生产经营情况选择投资风险低、流动性好的现金管理产品。。。2。董事会授权公司董事长决定具体的现金管理方案,并在批准的限额内签署相关合同和文件。。。

   公司财务部门及其全资子公司应建立资金使用台账,登记管理现金管理产品,及时监督跟踪现金管理进度和收益,及时采取措施控制可能影响公司资金安全的风险,实现收益最大化。

   4。公司审计部负责对使用与保管的资金进行审计和监督

   1。5。

   2。三、对公司日常运营的影响。

   3。不会影响公司日常资金的正常周转或公司主要业务的正常发展。

   4。通过适度的低风险短期现金管理,可以提高公司的资本使用效率,获得一定的投资效益,降低公司的财务成本。

   5。独立董事的意见。

   在确保流动性和资本安全的前提下,本公司及其全资子公司使用闲置自有资本合计不超过人民币4元

   1。此外,此事已经通过了必要的批准程序。。。

   2。五、截至本公告发布之日,公司已使用自有资金开展委托理财金额。

   委托理财用自有资金余额为0元。特此宣布

   浙江丁利机械有限公司董事会。,有限公司。2019年4月13日。证券代码:603338证券缩写:浙江大理公告编号。

   浙江李丁机械公司。

   关于调整2019年日常关联交易预计额度的公告

   ■。重要提示:。

   ●是否需要提交股东大会审议:是。

   ●日常关联交易对上市公司的影响:本次交易有利于资源共享、优势互补、互利共赢,不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司不依赖关联方,不会影响公司的独立性。

   。

   ●曼尼。望远镜的

   经理人。S

   r

  ■

   ,有限公司

   (以下简称“赢咖娱乐平台公司”或“浙江丁利”),其中浙江丁利持有20%

   先生。徐舒根,该公司董事长,曼尼董事。

   1? 3 利害关系方单位法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)规定曼尼是公司的关联方? i?S。(1)日常关联交易执行情况的审核程序。1.2018年12月21日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于2019年预期日关联交易的议案》。详情请参见2018年12月22日上海证券交易所网站(www。南东南。com。中国)等指定信息披露媒体,“浙江丁利机械有限公司公告。1。2019年预期日关联交易(公告编号。

   1。2

   由于公司生产经营的需要,建议调整2019年日常关联交易的预计金额

   1。先生。出席会议的董事表决回避原则关联董事、非关联董事徐舒根一致同意该提案。该提案以8票赞成、1票撤回、0票反对和0票弃权的表决结果得到审议和通过。com。3。公司独立董事事先批准了该提案,并在会上就该提案发表了一致同意的独立意见。他们认为,公司对2019年日常关联交易预计金额的调整是公司生产经营的实际需要,公司和关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公平的基本原则,根据市场价格协商定价和交易。本次交易的决策过程合法有效,符合相关法律法规和公司章程的规定。

   2。上述日常关联交易有利于双方资源共享,优势互补,互利共赢。它们不会影响公司的独立性,公司的主要业务也不会因此类交易而依赖于关联方或受关联方控制。同意公司调整2019年日常关联交易预计金额,并提交公司股东大会审议。。。4。

   3。本次交易的决策过程合法有效,符合相关法律法规和公司章程的规定。不存在损害公司和中小股东利益的情况。。。5。申请调整2019年日关联交易预计金额增加1.35亿元,调整后的2019年日关联交易预计金额合计2.44亿元。根据上海证券交易所上市规则及本公司章程,仍需将正在审议的《关于调整2019年日常关联交易预计金额的议案》提交本公司股东大会审议。。。

   4。■。二。关联方及相关关系介绍。(一)关联方的基本情况。

   5。望远镜的。经理人。

   r

   L

  ■

   类型:有限责任公司。3

   注册时间:2010年

   1。9?月?22岁?S。4。L。

   2。(维护对象)

   3。麦哲伦诺? 22岁?9? ■?22? 注册资本:1,262,500

   4。6? 法定代表人兼实际控制人:里卡多? 曼尼? 7? 主要经营范围:机械起重、运输设备及辅助设备的研发、设计、制造和销售?22? 主要股东:? 41013

   5。最近一个会计年度的主要财务数据? 截至2018年12月31日,曼尼总资产为13,929英镑

   6。550,000欧元,营业收入130,402欧元?920,000欧元,净利润12

   7。170,000欧元。

   8。曼尼是一家浙江拥有20%股份的公司

  ■

   9。根据上海证券交易所股票上市规则第10条

   1。3 (3)规定曼尼是公司的关联方。(三)绩效能力分析。曼尼是意大利著名的智能伸缩臂高叉车制造商,集研发、生产和销售于一体。近年来,曼尼发展迅速,多项创新技术取得显著成效。目前,曼尼生产经营正常,性能良好。

   。。

   三。关联交易的主要内容和定价策略。公司将向关联方销售产品和采购产品,并接受关联方提供的服务。交易价格由双方根据市场价格协商,遵循诚实信用、等价有偿、公平、自愿、合理、公平的基本原则。1。四。

   关联交易的目的及其对上市公司的影响。

   为了实现资源共享、优势互补、互惠互利,公司向关联方销售产品和采购产品,并向关联方提供服务。公司与关联方之间的日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、理性公平的基本原则,并根据市场价格协商定价和交易。上述关联交易不损害公司和中小股东的利益,也不影响公司的独立性,公司的主营业务也不会因此类交易而依赖于关联方或受关联方控制。

   供将来参考的文件。1

   浙江丁利机械有限公司第三届董事会第十六次会议决议。,有限公司。

   2。浙江李丁机械有限公司第三届监事会第十三次会议决议

   ,ltd:。3。浙江李丁机械有限公司独立董事事先批准意见。

   V。4

   1。,有限公司。第三届董事会第十六次会议相关事宜。特此宣布

  2。? ,有限公司。2019年4月13日

  3。? :2019-016。浙江李丁机械公司

  4。? 关于修改公司章程和办理变更登记工商行政管理的公告。董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。。。

   公司于2019年4月11日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于修改公司章程和办理工商变更登记的议案》。

   本公司计划根据2018年利润分配方案中资本公积转股本的执行情况,修改公司章程中有关股本和注册资本的部分条款。详情如下:。

   ■

   公司将根据上述内容相应修改公司章程。除上述条款外,没有其他修改

   要求股东大会授权公司管理层办理与公司注册资本变更和公司章程修订相关的工商变更登记。。

   议案仍需提交公司股东大会审议

   。。

   浙江丁利机械有限公司董事会。,有限公司。2019年4月13日

  ■

   :2019-017。浙江李丁机械公司。有限公司。

   ■。

   ●股东大会日期:2019年5月6日。

   ●本次股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统。i。

   会议召开的基本情况

   (1)。股东大会的类型和会议

   2018年度股东大会。(2)

   股东大会召集人:董事会

  ■

   投票方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式

   (4)

   现场会议的日期、时间和地点

   I。? 地点:德清县雷甸镇白云南路1255号公司4楼会议室

   (1)? 在线投票系统,起止日期和投票时间

   网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

   (2)? 直到2019年5月6日

   (3)? e。

   (4)? 。

   (6)

   上海证券交易所投资者融资融券、再融资、回购业务账户协议及投票程序

   (5)? (7)。

   涉及公开征集股东投票权

   不

   第二,

   会议审议的事项。e。■。

   (6)? ,有限公司。

   每项法案被披露的时间和媒体。

   (7)? 董事会决议公告和监事会决议公告于2019年4月13日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露

   2、。。

  特别决议提案:11? 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权,可以登录交易系统投票平台(通过指定交易证券公司交易终端),也可以登录网上投票平台(网站:投票。

   关于中小投资者单独计票的议案:5、6、7、9、10。

  ■

   关于关联股东董事表决回避原则的议案:10。

   1、? 5、。

   涉及优先股股东参与表决的提案:无。第三,。

   2、? (1)

   3、? 同一表决权在现场、交易所网络投票平台或其他方式重复投票的,以第一次投票结果为准

   4、? 首次登录互联网投票平台投票时,投资者需要完成股东身份认证

   具体操作请参考互联网投票平台的网站描述。。。

   5、? 股东通过上海证券交易所的股东大会在线投票系统行使投票权。

   如果他们有多个股东账户,他们可以使用持有公司股份的任何股东账户参与在线投票? 投票后,视为股东账户下同一类别的普通股或同一类别的优先股分别投了相同意见的票

   (1)? (3)。 3info。Com)。股东只能在投票结束后提交所有提案。。。

   (2)? (1)。收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注册的公司股东有权出席股东大会(详见下表),并可委托代理人出席会议并进行书面表决。代理人不必是公司的股东。

   (3)? (2)。

   (4)? (3)。

   Iv。? 其他人员

   (1)? 会议登记方法。1。

  ■

   (2)? 经理出席会议,代理人应持有营业执照、股东股票账户卡、身份证、。

   (3)? (二)个人股东:亲自出席会议的个人股东应当持有本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件和股票账户卡。

   (4)? 有效身份证件和股东授权书(详见附件1)

   (三)出席会议的保证金投资者应当持有证券公司与保证金交易相关的营业执照。? 发行给投资者的证券账户证书及其授权书;投资者为个人的,还应当持有本人身份证或者其他能够证明其身份的有效证件

   1。2

   注册时间:2019年。 4月29日? 上午:9:30-11:30? 下午:13:00-16:00。

  3。 注册地:公司证券部(德清县雷甸镇白云南路1255号)。? 4。

   股东可以通过邮件或信函(需要相关证明复印件)、邮件或信函进行登记? 公司应在登记时间内收到信件,并在邮件或信件上注明联系电话。。。

   2。任何其他业务? 1? 股东大会现场会议预计将持续半天? 与会者应支付自己的交通费和住宿费

   3。2

   4。电话:0572-8681698? 传真:0572-8681623。

   com? 3

   1。特此宣布。浙江丁利机械有限公司董事会。

   2。附件1:委托书

   ●归档文件? 公司第三届董事会第十六次会议提议召开本次股东大会的决议

   附件1:委托书。com

   3。有限公司

   以下内容:。

   我在此委托(女士)先生代表本单位(或我本人)出席贵公司2019年5月6日的2018年度股东大会,并代表本单位行使表决权。。。

   客户持有的普通股数量:

   客户持有的优先股数量:

   客户股东账号:

   ■

  

   客户签名(盖章):

   受托人签名:

   客户端的标识号:。信托身份证号码。:

   委托日期:年。

   天        

   备注:        

   委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”意图之一,并打“√”,如果委托人未在委托书中给出具体指示,受托人有权根据自己的意愿进行投票

  ■

   证券代码:603338证券缩写:浙江大理公告编号?         :2019-018

   浙江李丁机械公司?           有限公司。:

   董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任? 。? 重要提示:

   ●会议时间:2019年4月18日,15: 30-16: 30

   ●会议网站:上海证券交易所“上海电子互动”网络平台。

   com)。●会议模式:网络平台上的在线交流

   i。简报会的类型

   浙江李丁机械公司

   有限公司。

   详情请参阅本公司于2019年4月13日在上海证券交易所网站(www

   南东南

   com。四、投资者参与方式。 根据《上海证券交易所上市公司现金股利指引》,公司决定通过互联网召开“2018年度业绩报表会议”,让投资者对公司的经营业绩和利润分配有更全面、更深入的了解

   二、解释会议的时间和地点

   I。会议时间:2019年4月18日,15: 30-16: 30

   2。会议的网站是上海证券交易所的“上海电子互动”网络平台。2019年4月13日。com)。sse。com。三。参与者。

   参加这次在线表演简报会的有

  1。董事会秘书金亮和

  2。。。sseinfo。投资者可以访问

  3。浙江丁利机械有限公司董事会

   通过互联网直接登陆上海证券交易所的“上海电子互动”网络平台。sseinfo

   Com),注册并登录后,您可以直接在线参加本次解释会议。。。V。联系人和咨询方法。

   电话:0572-8681698

   传真:0572-8681623? 特此宣布? 15:30-16:30? ,有限公司。sseinfo。证券代码:603338证券缩写:浙江大理公告编号。

   V。有限公司

   关于举办投资者接待日的公告

   董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任

   。

   根据中国证监会浙江监管局发布的《浙江地区上市公司投资者接待日指引》的要求,为进一步提高公司治理水平,加强投资者关系管理,加强公司与广大投资者的沟通交流,公司计划于2019年5月6日下午举行投资者接待日。

   现将有关事项公告如下:。1。

   活动时间:2019年5月6日下午

   13:00-14:00.2

   地点:德清县雷甸镇白云南路1255号公司会议室。3

   召集方式:现场召集

   4。

   徐舒根,该公司董事长兼总经理,女士。董事会秘书金亮和

   1。届时,将与广大投资者就公司运营、公司治理等投资者关心的问题进行现场沟通,广泛听取投资者的意见和建议? 。

   2。委任方式:有意参与本活动的投资者请于2019年4月29日前联系本公司证券部进行委任,并提供问题概述,以便进行登记和安排

   3。电话:0572-8681698传真:0572-8681623

   4。com。6。预防措施。(一)证明文件:参与活动的个人投资者应携带个人身份证原件及复印件。

   股东卡原件及复印件;要求机构投资者携带机构和个人的相关证明文件及其复印件。

   5。(2)承诺:公司将要求投资者按照上海证券交易所的规定签署承诺书。

   (3)为提高沟通效率,要求投资者提前通过电话、传真、邮件等形式向公司证券部提出关注,公司相关负责人将在会上首先回答投资者较关注的问题

   。。com

  6。浙江丁利机械有限公司董事会

   ,有限公司。? 2019年4月13日。? 公司代码:603338公司缩写:浙江丁利。

   。

   。

   。!

   。

   。