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公司新闻

[股东大会]石化机械: 2019年第一次临时股东大会

作者:佚名 时间:2019-03-11 12:10   
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时间: 2019年2月28日,19:31:17 蔡中网


湖北瑞通天元律师事务所

关于中石化石油机械公司。有限公司。

2019年第一次临时股东大会

法律意见



Errui天龙飞子[ 2019 ]号。[ 0093 ]



致:中石化石油机械公司。有限公司。

湖北瑞通天元律师事务所(以下简称“本所”)隶属于中国石化石油机械股份有限公司
我们是由机械公司任命的。有限公司。 (以下简称“公司”)参加中石化石材。
石油机械公司第一次股东特别会议。有限公司。2019年(以下简称“本次会议
股东大会”),并见证股东大会的合法性,出具法律意见。


本法律意见基于《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司”)
法律)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和上市
公司股东大会规则和中国石化石油机械股份有限公司章程。有限公司。(致
(以下简称《章程》)及其他有关法律、法规和规范性文件。


为了发表这一法律意见,我们的律师审查了公司本次股东大会的相关问题。
文件和材料。我们的律师得到了公司的保证,他们提供了以下信息
出具该法律意见所需的材料、提供的原始材料、副本和复印件
这些材料和口头证词都符合真实性、准确性和完整性的要求,以及相关的副本和复印件
零件和其他材料与原始材料一致。


在这份法律意见中,本交易所的律师只关注本次股东大会的召开
会议的顺序、与会人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序以及表决结果是否


遵守《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件。
我不会对会议将要审议的提案的内容或这个发表评论。
对法案中陈述的事实或数据的真实性和准确性的评论。


本法律意见仅用于公司本次股东大会的目的,不得使用。
出于任何其他目的。


根据法律的要求和公认的律师职业的职业标准和道德
本着标准化和勤奋的精神,公司提供的相关文件和相关事实已经得到执行。
检查核实,并出具如下法律意见:



i。股东大会召开程序

股东大会由本公司第七届董事会第四次会议决议召开,于年月日举行
2019年1月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮信息网( http://www。 中国信息网。通讯器。Cn )已经以公告的形式发布了相关文件。
确定股东大会审议的两个提案。


2019年2月12日,公司宣布了“2019年召开第一次中期会议”
股东大会通知,指明会议召集人、会议时间和内容,
解释了会议地点、会议表决方式、会议审议的事项以及出席会议的权利。
讨论对象和股东的记录日期,以及出席现场会议和在线投票的股东的登记方。
法国公司的电话号码和联系人姓名等。


本次股东大会的召开程序和会议通知符合我国法律法规
规范性文件和公司章程的有关规定。





二。召开股东大会

股东大会将于2019年2月28日星期四举行,表决情况如下
现场投票和在线投票相结合。现场会议于2019年2月28日举行
下午14 : 30。m。原子序数。湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号
A2区12层的公司会议室举行了会议。此外,公司通过深圳证券交易所系统和
互联网投票系统( http://wltp。中国信息网。通讯器。Cn )向所有股东提供在线投资
售票平台。


我们的律师相信会议的实际时间、地点、方法和审判将会举行。
所讨论的提案和其他事项与股东大会通知中的披露一致,应当遵守召开股东大会的程序。
符合中国法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。




三。出席股东大会的人员和会议召集人的资格

( 1 )本次股东大会召集人

本次股东大会的召集人是公司董事会,有能力召集本次股东大会。
法律资格。


(二)出席股东大会现场会议的股东及其代理人

出席股东大会现场会议的股东及其委托代理人总数为10人
代表公司352,193,194股有表决权股份的人,占公司股份总数
金额的58 %。88 %。


在查看出席现场会议的股东名单后,公司提供的股东及其委托代理人
证明,出席股东大会的股东和委托代理人的主体资格是合法的,
有效的。



(三)出席股东大会现场会议的其他人员

除上述股东及其代理人外,出席本次股东大会现场会议的人员应
此外,公司还有一些董事、监事和其他高级管理人员,以及受雇于公司的人员。
律师。


经审查,上述人员的参与资格合法有效。




四。股东大会上的在线投票

( 1 )为本次股东大会提供在线投票系统

根据公司关于召开本次股东大会的通知和其他相关公告文件,公司股东
除了现场投票的投票方法之外,还可以采用在线投票。通过
深圳证券交易所的交易系统将于2019年2月28日投票( I。e。
9 : 30 - 11 : 30和13 : 00 - 15 : 00 ),通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为
下午3 : 00开始。m。2019年2月27日下午3 : 00。m。2019年2月28日。


( 2 )股东在线投票资格和重复投票的处理

本次股东大会记录日期登记的所有股东,关联股东除外,
所有人都有权通过在线投票平台投票。公司股东可以选择现场投票和互联网。
如果重复投票,以第一次投票结果为准。


( 3 )网络投票

本次股东大会包括在线投票和现场投票中的投票
本次股东大会的投票权总数。


经审查,55名股东参加了网上投票,代表公司16,992,430股股份。
股份,占公司总股份的2 %。8408 %。



基于在线投票的股东资格基于以下标准
根据《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引( 2016 )》修订
“订单”规定进行身份认证,获得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资”
服务密码”。参与网上投票的股东资格都符合法律、法规和规范。
在性文件和公司章程的前提下,本交易所认为本次股东大会的网络
网上投票符合法律、法规、规范性文件、章程和其他相关规定。
投票公告、投票方法和投票结果统计是合法有效的。




五、股东大会的表决程序

正如我们的律师所见证的,股东大会就会议通知中列出的提案举行了一次会议。
审议、表决拟审议的议案,应当采用现场表决和网上表决相结合的方式进行。
决定。现场投票结束后,股东大会的现场会议将按照公司章程的规定举行。
《上市公司股东大会规则》规定的程序应由3名监票人(包括2名股东)执行
表和1名监督者)以及交易所的律师清点和监督投票,并清点投票结果
水果。网上投票应按照会议通知中规定的时间期限,通过深圳证券交易所交易部门进行。
深圳证券信息公司。有限公司。提供在线投票
股份总数和在线投票结果。本次股东大会投票结束后,公司将合并。
现场投票和在线投票的投票结果被计入本次股东大会的最终表格。
做出了决定,投票结果当场宣布。


经我们的律师核实,本次股东大会审议和表决的事项都是公司的事项。
在现场会议上,没有对宣布的会议通知中所述的提案提出临时提案。
或其他未经宣布的临时提案。



经审查,公司本次股东大会监票人和计票人的身份以及股东大会的状况
投票过程、投票权的行使和投票程序符合法律、法规和规范性文件以及“公众
公司章程的有关规定,投票结果合法有效。




六、股东大会的表决结果

根据公司对现场投票结果和在线投票结果的综合统计,该股东
大会审议的法案的表决结果如下:

(一)审议通过《关于预测公司2019年日常关联交易的议案》

投票结果: 17,782,194股获得同意,占出席会议有投票权的非关联股份。
董所持有表决权股份总数的99 % (包括网上投票,下同)。7060 %;异议52,430
股份,占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权的股份总数
0。2940 %;没有股份弃权,这是因为出席会议的无表决权的非关联股东持有有表决权的股份。
赢咖娱乐登录 股份总数的0。 0000 %。


股东中国石化集团公司。有限公司。是关联股东,避免投票。


( 2 )审议通过《2019年关联金融公司公司存贷款管理规定》
关于共同交易预期的建议

投票结果: 17,782,194股获得同意,占出席会议有投票权的非关联股份。
董所持有表决权股份总数的99 % (包括网上投票,下同)。7060 %;异议52,430
股份,占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权的股份总数
0。2940 %;没有股份弃权,这是因为出席会议的无表决权的非关联股东持有有表决权的股份。
股份总数的0.0000 %。


股东中国石化集团公司。有限公司。是关联股东,避免投票。



经审查,本次股东大会的表决结果符合《公司法》和上市公司股份。
《东方会议规则》和《公司章程》的相关规定。


七。结论性意见

总而言之,我们的律师认为本次股东大会的召开和召集程序符合
《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
相关法规;本次股东大会的召集人和出席现场会议的人员合法有效。
资格;本次股东大会的表决程序和结果合法有效。


(下面没有文字)


(本页没有文字。这是“中国石化石油机械股份有限公司湖北瑞通天元律师事务所”
签署2019年第一届股东特别大会的法律意见
页面)



负责人: 赢咖娱乐网站

崔宝顺



律师:

威利



律师:

彭陈淮





湖北瑞通天元律师事务所

2019年2月28日




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