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央行又发行了6张票:同联、傅生同联、尹睿新联

作者:佚名 时间:2019-04-03 18:38   
图片来源:视觉中国

   央行又发行了6张票:同联、傅生同联、山德、嘉佑、尹睿新联、电白区!

   最近,随着全国检查的逐步落地,中央银行开始了罚款票据的“印刷机”模式。 在中国人民银行石家庄中心支行全面开火并一次开出五张罚款票据后,哈尔滨银行今天又开出了一张灭火票据和六张罚款票据。。 卡约、山德、瑞银信、电白区、盛福通和同联“荣耀”榜上有名。。

   1。 卡友支付服务公司黑龙江分公司。,有限公司。 因违反银行卡收单业务相关规定被罚款6万元。

   2。 山德支付网络服务发展有限公司黑龙江分公司。,有限公司。 因违反银行卡收单业务相关规定被罚款2万元。

   3。 深圳瑞银信信息技术有限公司。,有限公司。哈尔滨分行违反银行卡收单业务相关规定,被罚款2万元。

   4。上海电白区信息技术有限公司黑龙江分公司。,有限公司。因违反银行卡收单业务相关规定被罚款2万元。

   5。上海盛福通电子支付服务有限公司黑龙江分公司。,有限公司。因违反银行卡收单业务相关规定被罚款6万元。

   6。同联支付网络服务有限公司黑龙江分公司。有限公司。因违反银行卡收单业务相关规定被罚款2万元。

   根据《银行卡收单业务管理办法》第四十八条,支付机构从事收单业务有下列情形之一的,中国人民银行分支机构应当按照《非金融机构支付服务管理办法》第四十二条的规定责令限期改正,给予警告或者处以一万元以上三万元以下的罚款:

   (一)未按照规定建立和实施特约商户实名制、资质审查、风险评级、结算账户管理、档案管理、外包管理、交易和信息安全管理的;

   (二)未按照规定建立特约商户培训检查制度和交易风险监控制度,对特约商户涉嫌违法行为未采取有效措施的;

   (三)未按照要求对高风险交易实施分类管理和风险防范措施的;

   (四)未按照要求建立受理终端(网络支付接口)的管理制度,或者未采取有效管理措施,导致特约商户非法使用受理终端(网络支付接口)的;

   (五)未按照规定收取特约商户结算费用的;

   (六)未按要求落实收款业务本地化经营管理职责的。

   从处罚的数量来看,所有六家支付机构都有“犯罪记录”。

   持卡会员

   这是持卡人今年支付和收到的第三张票。

   2017年7月27日,凯友支付服务有限公司。,有限公司。因违反支付规定被责令限期改正,并处6万元罚款。

   2017年4月27日,卡友支付服务有限公司山东分公司。有限公司。因违反银行卡收单业务管理相关规定共没收471422元。86元。

   盛大支付

   索德付了很多罚款。今年9月,苏格德刚刚收到100万英镑的罚款。

   2017年9月5日,山德支付网络服务发展有限公司。,有限公司。因违反支付规定被没收人民币349,141元。81元,并处85万元罚款。00元,合计人民币1,199,141元。81元。

   2017年3月15日,山德电子商务服务有限公司福建分公司。,有限公司。因违反支付结算管理规定而受到警告。没收违法所得4000元,并处59万元罚款。

   2017年1月18日,山德电子商务服务有限公司。,大连分公司因违反反洗钱相关规定被罚款25万元。 对公司三名相关责任人员罚款4万元。

   瑞银欣

   2017年4月17日,深圳瑞银信信息技术有限公司。有限公司。因非法银行卡代收业务被罚款3万元。

   要点和兴赢咖娱乐主管

   2017年8月29日,上海电白区信息技术有限公司。有限公司。因违反付款规定被没收人民币69,580元。30元,并处50万元罚款,合计56.958万元。30元。

   盛福通

   2017年12月1日,上海盛福通电子支付服务有限公司石家庄分公司。有限公司。因违反银行卡收单管理业务相关规定被罚款4万元。

   2017年8月29日,上海盛福通电子支付服务有限公司。有限公司。因违反支付规定被没收非法所得59元。33万元,并处59元罚款。33万元,合计1.180亿元。66万元。

   2017年1月5日,上海盛福通电子支付服务有限公司湖南分公司。,因未实施商户实名制、变更交易信息、未负责本地化经营管理、设立不定期收付结算账户,被罚款6万元。

   2014年3月,上海盛福通电子支付服务有限公司。,有限公司。因未能实施特约商户实名制、非法异地收款、非法转让机器等原因,被责令停止进入全国新商户。

   2014年1月,上海盛福通电子支付服务有限公司福建分公司。,有限公司。因违反反洗钱相关规定被罚款45万元。

   此前,中国人民银行长春中心支行已发布公告,将于2017年开展支付服务领域金融消费者权益保护和综合执法检查,重点检查9家银行和5家支付机构。五大支付机构之一是上海盛福通电子支付服务有限公司吉林分公司。有限公司。迄今为止,尚未报告检查结果。

   通信协会

   2017年9月5日,同联支付网络服务有限公司。有限公司。因违反付款规定被罚款3万元。

  2016年7月22日,同联支付网络服务有限公司。有限公司。因违反银行卡收单业务相关法律法规,被没收非法收入3033755元。34元,并处11,101,266元罚款。02元;同联支付网络服务公司总裁陈玉明。,有限公司。湖北分公司总经理陈惠敏、厦门分公司总经理张清秋、新疆分公司总经理王维平、北京分公司副总经理方波受到警告,每处罚款5万元。

   2016年3月11日,同联支付网络服务有限公司宁波分公司。有限公司。因违反反洗钱相关规定被罚款95万元,其中1名责任人被罚款6元。罚款5万元。

   惩罚将成为新的常态

   据支付圈的不完全统计,今年第三方支付机构中央银行发行了95张门票,仅上海分行在不到2个月的时间里就发行了40多张门票,创历史门票新纪录。速度和力量是显而易见的。

   11月,中国人民银行办公厅印发了《关于进一步加强对无照支付业务监管的通知》。同时,发布了特许支付机构自查内容和特许支付机构筛查重点。涉嫌经营无照支付业务的企业将受到集中监管。随着整顿工作的逐步开展,“两清”和非法支付机构将很快出现,新一轮的处罚将成为常态。

   央行副行长范一飞日前表示,支付业务是一项重要的金融业务。无论从事何种业务,无论是国有企业、私营企业还是外资机构,都应当接受准入和监督。通过对外开放,我们将进一步收紧政府监管的制度框架,全面覆盖支付业务,对违规行为零容忍。无论哪个组织违反监管规定,我们都将坚持严格的监督和处罚。我们将培养敢于监督、敢于行动的监督精神,营造遵纪守法、惩罚违规行为的行业荣誉文化。

   目前,监管机构不断加强对第三方支付机构的监管,同行之间竞争激烈,是今年第三方支付行业罚款频发的主要原因。然而,在当前环境下,大多数中小第三方支付机构面临的生存和竞争压力仍在增加。

   随着中央银行逐步引导和整顿支付机构的结构优化,落后的中小机构将通过换证等一系列强有力的监管措施被市场淘汰。有实力和可持续发展的机构将欢迎新的发展机会。

   来源:支付圈

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