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陕西工程机械公司。,有限公司。

作者:佚名 时间:2019-05-11 19:19   

  

   任何人? 重要提示

   公司第六届董事会第二十一次会议决议;? 本年度报告的摘要来自年度报告全文。 为了充分了解公司的经营业绩、财务状况和未来发展规划,投资者应仔细阅读上海证券交易所网站和中国证监会指定的其他媒体上的年度报告全文。。

   公司第六届监事会第七次会议决议;? 公司董事会、监事会、董事、监事和高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个人和连带法律责任。。

   本公司独立董事的独立意见? 董事不在场的情况

   当投资性房地产的用途转为自用时,投资性房地产自变更之日起将转为固定资产或无形资产

   董事会审计委员会的书面审查意见;? 海马会计师事务所(特殊普通合伙这种会计政策调整的依据是真实可靠的,保证了财务报告的准确性,可以为财务报告的使用者提供更加可靠准确的会计信息为公司出具了标准的无保留审计报告。

   Xi经济技术开发区经纬新城普京路在年度报告工作中,公司审计委员会就年度报告编制相关事宜与年度会计师进行了有效沟通公司九位董事一致通过该提案后,公司董事会同意为庞源租赁公司提供连带责任担保,申请中铁租赁公司有限公司000万元融资租赁信贷号(原编号? 经董事会审议后的报告期利润分配方案或公积金转股方案

   经西格玛会计师事务所(特殊普通合伙根据真实性和可靠性,不存在损害股东权益的情况审计后,本公司此会计政策修订的详细信息0本会计政策补充的详细信息本公司与建基集团之间的工厂租赁交易是为了满足公司生产经营场所的需求,有助于公司优化生产能力和生产效率,促进公司的可持续发展年归属于母公司的净利润为陕西工程机械有限公司第六届董事会第。公司第六届董事会第二十一次会议决议;次会议决议公告公司第六届监事会第七次会议决议;0陕西工程机械公司9-0陕西工程机械公司经公司与工程机械集团协商,公司计划与工程机械集团签订新的“厂房租赁合同”,继续租赁上述两个厂房,并在现在,年度报告的审计工作已经按照年度审计工作计划完成0。9年公司九位董事一致同意后,公司董事会同意为庞元租赁提供连带责任担保,向交通银行申请上海市青浦区华新镇蔡鹭北路,有限公司0,有限公司8号亿元融资租赁信贷月,有限公司被考虑并通过日至法定代表人。柴赵一0受托人签名:8年宁波柘建计划在中国农业银行股份有限公司宁海县支行申请●股东大会日期:i0客户持有的普通股数量:9年5月陕西工程机械公司陕西工程机械公司董事会日这种保证有利于公司的产品销售和贷款回收,有利于公司业务的持续稳定发展00万元的贸易融资额度,公司将为其提供最高金额的两年期连带责任担保有限公司月31日的租赁期内,增加与其相邻的宁波浙建是公司在华东地区指定的道路机械产品经销商个厂房,租期为经营范围:机械设备及零部件批发零售、路面施工0年5。,关于向控股股东出租厂房关联交易的公告,6参考文献目录,关联交易的主要内容和绩效安排关联交易的目的及其对上市公司的影响0英镑。 50元。 由于公司前几年的亏损尚未弥补,去年年末未分配利润为-考虑到房屋估价的变化,上述租金价格每三年修订一次签名参考文献目录,765元,年租金总计。9,有限公司9789元5,7公司于厂房租赁:基于厂房年折旧068万元7年7月关联方交易协议的签署8日召开第五届董事会第四十一次会议,审议通过了关于公司与陕西工程机械(集团陕西常斌矿业集团公司有限公司签订《机械设备租赁合同补充协议》的议案0本次日常关联交易仍需提交有9名董事出席了会议,但实际上有8名董事088年度股东大会审议9年日常关联交易公告0。 公司今年可分配给股东的利润为-80,董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任5陕西工程机械公司,559元。 98元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司今年不实行利润分配,也不将公积金转为股本。。

   该分配方案需经公司,有限公司年度股东大会批准。。

   二? 公司基本信息

  (四为了进一步规范公司治理,更好地维护公司的完整性和独立性,减少与控股股东的海关交易,公司于我在此委托(女士)先生代表本单位(或我本人)出席贵公司在交银金融租赁公司办理2亿元金融租赁信贷在中铁租赁公司办理3000万元融资租赁信贷年5月14日的20,有限公司(以下简称“庞源租赁”),其中设备购买金额为1年度股东大会,并代表本单位行使表决权017年从建基集团购买了8台上述租赁设备,上述租赁合同中租赁机械设备数量和年租金相应减少本次关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情况0,有限公司9年。月,有限公司同时,双方计划于2019年1月1日至20详见陕西工程机械有限公司公告年12月31日签署为期3年的《综合服务协议补充协议(一)》日? 公司简介

  在本报告所述期间,公司实际支付的租金为311,222英镑

  上述关联交易第八项:子公司庞远租赁预计向潘先生借入100,000,000元的短期营运资金

  2? 报告期内公司主要业务简介

   公司主营业务包括工程机械制造和工程机械租赁,主要包括工程机械、工程机械、金属结构产品及相关配件的研发、生产和销售;金属结构安装项目;建筑机械和设备的租赁和维护;自产产品出口;进出口企业所需的原辅材料、设备和备件。 主要产品有:沥青混凝土摊铺机、压路机、铣床、稳定土搅拌机、沥青搅拌站等。 适用于路面施工设备、适用于市政建设、桥梁、高层建筑等基础施工项目的旋转钻机、适用于建筑施工的塔式起重机以及各种非标准钢结构产品i

   在工程机械制造行业,公司主要以道路工程机械和起重机械为主导产品,处于行业的中间位置2007年3月3股票代码:60098本公司与重装集团最初签订了“工厂租赁合同”,租赁期限为20年,至2036年6月29日股票缩写:工程机械代码:2019-029日,财政部发布了《企业会计准则第2007号》年 主导产品大型沥青混凝土摊铺机在中国享有很高的声誉本会计政策由投资性房地产、金融资产和金融负债补充和修订 公司开发的高端塔式起重机已初具规模,并已实现大规模生产和销售二 子公司天成机械生产的中低端塔式起重机在中国西南地区具有区域竞争优势,出口东南亚国家本公司采用成本模型对所有投资性房地产进行后续计量,建筑物和土地使用权按其预期使用年限和净残值率计提折旧或摊销 子公司建设的钢结构具有钢结构生产制造一级资质,在西北地区具有较强的竞争力投资性房地产被处置或永久停用,预计处置后不会获得经济利益的,投资性房地产的确认终止当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记为可收回金额

   在工程机械租赁领域,公司主要有工程机械设备租赁和起重机械设备租赁两大业务,其中工程机械设备租赁业务依托制造企业的优势,基本完成了设备租赁、技术支持服务和道路建设一体化的转型升级,是西部地区较为知名的工程机械设备租赁业务修订前的会计政策: 子公司庞源租赁公司是世界上最大的起重机械租赁公司,在全国有31家子公司1 它已涉足菲律宾、马来西亚和柬埔寨等海外市场,是中国工程机械租赁的第一个品牌在审查该提案时,公司九名董事一致审查并批准了该提案。

   报告期内,国内工程机械行业和工程机械租赁行业在2017年均保持整体强劲表现八 原因主要如下:

   首先,工程机械租赁行业中的下游行业大多集中在房地产、基础设施建设等行业,而发展的比较落后i 随着我们同意这一关联交易年《保持短期基础设施补偿力度国家指导意见》的颁布,“短期基础设施补偿”的总体和详细政策已正式颁布,责任已由各部委承担,签订了《工厂租赁合同》 明确提出要从政府、融资平台、民间投资等层面解决融资问题公司名称:陕西工程机械(集团董事会履行了诚信义务公司 在基础设施“短板”的帮助下,随着地方专项债务发行的加快,基础设施板将逐步稳定,惠及整个工程机械行业注册资本:189

   其次,工程机械设备已经进入全面升级阶段住所:没有 目前,中国二手工程机械设备数量已超过700万台这六家工厂的总建筑面积为41,920平方米 落后的旧设备将逐渐释放市场空间,由公司在同一天发行 同时,中国工程机械第四次排放实施时间的确定,必将迎来第三国产品的大量升级换代公司董事、监事和高级管理人员。本次关联交易是为了满足公司对生产经营场所的需求,方便公司维持日常生产经营活动,促进公司的可持续发展;(三)关联交易审查符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和公司章程的规定,遵循公平、公正、诚信的原则 国务院于2018年发布了一份关于开展环保斗争的政策文件,明确提出了“鼓励淘汰旧船舶、工程机械和农业机械”的理念七 随着国家对生态环境保护的重视,产品升级的需求将进一步扩大陕西工程机械公司

   第三,在国内经济总量上升的背景下,工程机械产品的数量开始下降i 去年市场恢复增长后,国内生产总值与工程机械行业数量之间的“剪刀差”没有得到弥补,导致后期工程机械行业数量的补充过程继续建基集团将为公司提供物业管理、维护、安全、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务

   最后,集中发布了重大国家战略发展计划,为工程机械行业和工程机械租赁行业的发展提供了良好的政策环境注册资本:189 例如,在“一带一路”政策指引的指引下,海外建设和基础设施投资市场广阔,对中亚和东南亚的国内出口增加,相关企业的产业链布局取得一定成效住所:没有 “京津冀一体化战略”、“长江经济带战略”、“新型城镇化建设”等战略发展规划也进一步推动了国内工程机械租赁业的发展六、关联交易应当履行审查程序

   报告期内,公司实现主营业务收入222,173元有限公司 57万元,增长212比去年同期增长了4%Cn)出版物;上述提案的具体内容可参见本公司单独发布的股东大会信息,该信息将于2019年5月8日(星期三)之前在上海证券交易所网站上发布。本次关联交易的价格是指类似服务的市场价格,由交易双方通过友好协商确定 85%,其中建筑产品租金收入为193,通过公司在广发银行股份有限公司Xi分行申请人民币1通过关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供连带责任担保的议案8亿元综合授信的议案;2英镑七 48万元,比去年同期增加45万元,有限公司 51%,道路施工设备及配件销售收入cn),8杨红俊先生 那是0陕西工程机械有限公司第六届董事会第21次会议决议公告2019-0360600万元,增长7公司于2018年3月27日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司与陕西工程机械(集团)有限公司签订《机械设备租赁合同补充协议二》的议案》比去年同期增长了6%本协议有效期为3年,服务费用将从2019年1月1日开始计算 84%,钢结构产品施工收入8896。 60万元,上涨0主营业务:机械设备及成套设备、金属结构产品及相关配件的研发、生产、销售、安装、调试和维护;R&D和汽车销售(汽车除外);原辅材料和设备的购销;物业管理;房屋、设备和土地的租赁;公司的房屋及道路建设、普通货物运输(危险品除外);各种商品和技术的自营和进出口代理(国家限制或禁止的商品和技术除外)比去年同期增长了5%建基集团为本公司控股股东,是陕西煤化工集团有限公司的全资子公司 45%88万元,净资产350,365

  3? 公司主要会计数据和财务指标

  341?近3年主要会计数据和财务指标

   单位:元货币:人民币

  有限公司

  372? 报告期内按季度分列的主要会计数据

   单位:元货币:人民币

  。

   季度数据与发布的定期报告数据差异的解释

   □适用? √不适用

  4? 股本和股东

  4四1? 恢复表决权的普通股股东和优先股股东人数及前10名? 著名股东所有权声明

   单位:? 分享

  

  第三,

  其他地方的股东可以通过信函或传真进行登记

  ■

  4其中,原《综合服务协议》有效期至2018年12月31日2? 公司与控股股东的产权及控制关系框图

   √适用? □不适用

  ■

  4《房屋租赁合同》有效期至2019年12月31日;机械设备租赁合同的租赁期限为6年,至2022年6月29日止3? 公司与实际控制人的产权及控制关系框图

   √适用? □不适用

  ■

  4。4? 报告期末优先股股东总数和前十名? 股东地位

   □适用√不适用

  5? 公司债券的状况

   □适用√不适用

   三? 商业形势的讨论与分析

  1? 报告期内的主要运行条件

   报告期内,公司遵循国家经济政策和产业形态,继续优化产业结构,着力提高效率,加强成本管理,提高产品质量,扩大产能和产量,同时收紧生产经营考核,稳步推进企业发展,经营业绩大幅增长。关联方交易协议的签署遵循一般商业原则,协议价格公平 2018年,公司实现主营业务收入222,173英镑相关日常关联交易的决策和协议签署程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定 57万元,增长21七比去年同期增长了4%本公司独立董事意见85%2019年4月23日该公司的年设备销售收入为十七、通过《关于修改公司内部控制制度相关议案》;,688英镑陕西工程机械公司 68万元,下降57该议案仍需提交公司股东大会审议通过比去年同期增长了7%,有限公司 33%,道路施工设备及配件销售收入13,2382019年4月19日,陕西工程机械有限公司第六届董事会第21次会议 那是0为了充分维护公司中小投资者的合法权益,规范公司运营,提高公司治理水平,公司计划根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》和2018年新版《公司治理准则》等相关法律法规,修改公司章程的部分条款0600万元,增长7具体修正案如下:比去年同期增长了6%股票代码:600984股票缩写:工程机械代码:2019-032 84%;塔式起重机及配件的销售收入为2450英镑有限公司 62万元,下降89董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任比去年同期增长了9%重要提示: 99%;年租金收入197,588英镑本保函的基本信息 29万元,增长4493万元,净利润28683比去年同期增长了4%三、保证的主要内容 53%,建筑产品租赁收入193,162决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定 48万元,比上年增加45万元为子公司庞元租赁提供人民币224,720元 51%,主要为公司子公司庞远租赁设备租金收入,道路建筑产品租金收入4425。 81万元,增长11有限公司比上一年增加1%本保函的基本信息 80%;钢结构建筑产品年收入为8896英镑29%,净资产213,116 60万元,增长093万元,净利润28683比上一年增加5%三、保证的主要内容45%决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定

   报告期内,子公司庞源租赁抓住国内装配式建筑发展的市场机遇,充分依托母公司上市平台优势,不断加大设备投资,提高市场份额和经营业绩,拓展国际市场,继续扩大东南亚市场份额,大幅提升海外业务盈利能力为子公司庞元租赁提供人民币224,720元 加强内部管理,严格控制应收账款,每月制定考核指标,责任到人,会计周期缩短30天以上,有效提高企业经济效益。董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任 庞源租赁2018年产值:20本保函的基本信息 7■40亿元,同比增长474 3%;塔式起重机的年平均利用率为76不存在损害公司和所有股东利益的情况 1%,上升6子公司自贡天成工程机械有限公司500万 同比增长1%关于召开2018年度股东大会的通知 1%,再创新高特别决议提案:12 截至2018年12月31日,本合同项下庞源租赁的产值为12。 1其他人员20亿元,增长32年初增加0%出席会议的股东应于2019年5月9日至10日上午9: 00至11: 00及下午2: 00至4: 00到公司证券投资部办理登记手续 1附件:委托书90亿元有限公司 2018年新设备采购量约为10%会议的召开、召集和表决程序符合相关法律法规和公司章程的相关规定,会议形成的决议合法有效 在这一时期结束时,共有4271台塔式起重机,总吨位为965089吨米投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权五、通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》;

  2? 暂停上市的原因

   □适用? √不适用

  3? 面对终止上市的情况和原因

   □适用? √不适用

  4? 公司对会计政策和会计估计变更的原因和影响的分析和说明

   √适用□不适用

   本公司根据《财政部关于修订和发布2018年企业总财务报表格式的通知》(财会报[2018年第2018号)编制2018年财务报表50元15)及其解释和企业会计准则的要求投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权 这种会计政策的变化采用了追溯调整的方法详见陕西工程机械有限公司公告 2017年受重大影响的财务报表项目和金额如下:

  ■

   上述追溯调整对本公司2017年损益无影响董事会审议上述议案时,相关董事

  5? 公司对纠正重大会计差错的原因及效果的分析和说明

   □适用√不适用

  6? 与上一年度财务报告相比,公司应对合并财务报表范围的变化作出具体说明有限公司

   √适用□不适用

   公司今年设立了五个新的子公司,即:子公司庞元租赁新常州庞元机械工程有限公司杨红俊先生有限公司通过《关于2018年公司日常关联交易和2019年预期日常关联交易的议案》;四川庞源机械设备有限公司李长安和先生有限公司有限公司苏州庞源工程机械技术有限公司有限公司有限公司通过关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供连带责任担保的议案 柬埔寨人?庞远?机器?工程?总裁有限公司 ,有限公司 (柬埔寨庞源);以及其子公司天成机械新成立的西藏盛辉贸易公司有限公司。上述新设公司自成立之日起纳入合并范围。

   (本页无正文,为陕西工程机械有限公司2018年度报告签字页。,有限公司。)

   主席:杨红俊

   陕西工程机械公司。,有限公司。

   2010年4月19日

   股票代码:600984? 库存缩写:建筑机械否。:(详情请参阅公告编号-024

   陕西工程机械公司。,有限公司。

   关于第六届监事会第七次会议决议的公告

   监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

   陕西工程机械公司第六届监督委员会第七次会议通知及会议文件。有限公司。(以下简称“公司”)将于2019年4月9日以邮件和书面形式发送给所有监事。会议将于2018年4月19日上午在公司三楼会议室举行。出席会议的有5名监事,实际上有5名监事。会议由李先生主持。监事会主席胡立群。会议的召开、召集和表决程序符合相关法律法规和公司章程的相关规定,会议形成的决议合法有效。

   会议充分讨论了会议议程中所列的法案。经过审议表决,会议一致通过以下决议:

   i。通过公司监事会2018年工作报告;

   投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

   二。通过公司2018年度报告及总结;

   本公司2018年年报全文可在上海证券交易所网站(www。南东南。代理人不必是公司的股东。Cn),公司2018年度报告摘要可以在当天的公告中找到。

   投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

   3。通过关于公司商誉减值准备的议案;

   详见陕西工程机械有限公司公告。有限公司。(公告第2019-025号)同一天关于商誉减值准备。

   投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

   4。通过《关于2018年公司日常关联交易和2019年预期日常关联交易的议案》;

   详见陕西工程机械有限公司公告。有限公司。同一天关于公司2018年每日关联交易和2019年预期每日关联交易(公告编号。南东南。

   投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

   五、通过《关于公司会计政策调整的议案》。

   详见陕西工程机械有限公司公告。有限公司。论会计政策的调整。2019-026)由公司在同一天发行。

   投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

   上述第一、二、三、四项提案仍需提交公司股东大会审议通过。

   特此宣布。

   陕西工程机械公司。,有限公司。

   中西部及东部各州的县议会

   2019年4月23日

   股票代码:600984股票缩写:工程机械编号:2019-025

   陕西工程机械公司。,有限公司。

   商誉减值准备公告

   董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

   陕西工程机械公司。,有限公司。(以下简称“本公司”)于2019年4月19日召开第六届董事会第21次会议,审议通过了《关于本公司商誉减值准备的议案》。为了更客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定,结合企业的实际经营状况和资产状况,本着审慎的原则,2018年,公司全资子公司自贡天成工程机械有限公司。有限公司。(以下简称“天成机械”)已计提商誉减值准备。现将这一规定的细节宣布如下:

   i。商誉减值准备概述

   与会者商誉的形成

   2015年8月4日,公司收到《关于批准陕西工程机械有限公司的批复》。,有限公司。中国证券监督管理委员会(证监发[2015]1849号)向柴昭一级发行股份购买资产和筹集配套资金,批准公司发行67,258,065股,购买王容止、刘丽萍等14名自然人股东和宝金嘉明、中科汇通等2家机构股东共同持有的天成机械100%股份,发行价格为6。每股20元。此次发行股票支付的购买对价为41,700英镑。一百万元,扣除或有对价9588元。天成机械可辨认净资产66万元后的公允价值与收购日的差额为21,918元。60万元被确认为商誉。自2016年至2017年,本公司将分别计提资产组商誉减值10,511元。34万元,27,701元。72万元,截至2018年12月31日,该资产组的商誉净额为8705元。54万元?。

   (2)本年减值准备

   今年,公司根据分部信息按不同业务类型划分资产组,并分别进行减值测试。天成机械管理的资产分为生产中小型塔式起重机及其配件的资产组。

   天成机械于2018年收到公泾区城乡建设和住房保障局、大安区城乡住房保障局的棚户区改造通知。天成机械的主要办公用地和生产用地在棚户区土地收购储备范围内。鉴于天成机械的搬迁,本公司已与评估机构和审计机构沟通,确定天成机械经营的中小型塔式起重机及其配件生产业务资产组的账面价值,包括属于该资产组的商誉、固定资产和无形资产,并根据该资产组的预期公允可收回净额确定未来现金流入。福建联合资产评估土地房地产评估公司第三方评估机构。,有限公司。根据相关搬迁机构出具的搬迁补偿明细计算,以及天成机械搬迁过程中的搬迁费用和资产处置费用,确认资产的可收回净额,并出具《自贡天成工程机械有限公司资产组可收回金额评估项目资产评估报告》。,有限公司。陕西工程机械公司涉及减值测试的商誉相关资产组。,有限公司。出于财务报告目的”(民联和评报字(2019)第100号)。5008)。根据评估结果,该资产组的可收回金额低于账面价值总额,因此该资产组已发生减值。

   涉及融资融券业务的,同意回购该业务相关账户和上海证券交易所投资者投票的,应当按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等相关规定执行商誉减值准备

   资产组(包括商誉)的账面价值按照上述计算包括商誉在内的资产组的原则计算。? 26,168。0600万元;根据评估报告,该资产组的估计可收回净额为11,796英镑。14万元;商誉减值14,371。扣除2016-2017年累计减值13,213元,920,000元。人民币0元后。06,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000。86万元。

   二、商誉减值准备对公司的影响

   此次商誉减值准备金额为1,158英镑。人民币86万元。00元,这将使公司归属于母公司所有者的2018年净利润减少1158元。86万元。

   三。董事会关于商誉减值准备的声明

   商誉减值准备是根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定,本着审慎原则,结合公司实际情况计提的。基础充分合理。计提商誉减值准备后,本公司2018年财务报表能够更公允地反映本公司截至2018年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果。

   四。独立董事对商誉减值准备的独立意见

   公司计提商誉减值准备是本着审慎的原则,符合《企业会计准则》等相关规定,能够真实反映公司资产的实际情况,其审查程序符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的相关规定。不存在损害公司和中小股东权益的情况。减值准备能够保证公司财务报告的准确性和完整性,更客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意公司这次将预留商誉减值准备金。

   五、监事会关于提供商誉减值审计意见

   本公司此次计提商誉减值准备是基于审慎原则,符合《企业会计准则》的规定。商誉减值准备能够更客观、公正、完整地反映公司的财务状况和实际经营情况,保证财务报告的准确性和完整性,不存在损害公司和股东权益的情况。 此次监事会同意计提商誉减值准备。 视觉识别系统。

   参考文献目录。1

   1。2

   2。3

   3。特此宣布。

   陕西工程机械公司。

   ,有限公司。董事会。

   2019年4月23日

   股票代码:600984股票缩写:工程机械代码:2019-026

   陕西工程机械公司

   ,有限公司。会计政策调整公告。

   董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任

   。。

   会计政策调整概述。为了降低应收账款坏账损失的风险,公司加强了对账周期长、回收缓慢的应收账款的结算,并在结算过程中接受了部分资金流量不佳的债务人,以产权清晰的房地产进行债务补偿

   。为适应新的会计核算要求,提供更可靠、全面、准确的财务信息,对公司增值后出租或出售房地产的会计政策进行了补充。。。

  2017? 22-金融工具的确认和计量(2017年修订本)(会计[2017年)第。7)《企业会计准则第号》。23-金融资产转让(2017年修订)(会计[2017年)第。8)《企业会计准则第号》。24-套期会计(2017年修订版)(会计[2017年)第。9),2017年。2002年5月2日,财政部发布了《企业会计准则第2002号》? 37-金融工具的列报(2017年。修订于(财块[2017)第? 14)(上述四项标准以下简称“新金融工具标准”)。财政部要求国内上市公司从。自2019年1月1日起生效? 根据上述会计准则的修订和实施期的要求,公司调整了会计政策的相关内容。。。

   。。

   此次会计政策调整的细节。1

   1。增加的原因:完善公司对租赁或升值后出售的房地产的核算

   具体补充会计政策如下:。本公司的投资性房地产包括已出租和持有并准备升值后转让的土地使用权,以及租赁的建筑物,租赁的建筑物最初按实际成本计量

   当相关经济利益可能流入公司且成本能够可靠计量时,投资性房地产相关后续支出计入投资性房地产成本;否则,发生时计入当期损益。。。

   投资性房地产的预计使用年限、净残值和折旧(摊销)率列示如下:。■

  ■

   当自用房地产的用途发生变化以赚取租金或资本增值时,固定资产或无形资产将从变化之日起转为投资性房地产。转换时,转换前的账面价值作为转换后的入账价值。投资性房地产的预计使用年限、预计净残值和折旧(摊销)方法在每年年末进行审查和调整。

   。。

   投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入,扣除账面价值和相关税费后,计入当期损益。。。

   2。

   2。修订原因:2017年

   2002年3月31日,财政部发布了新的金融工具指引,要求国内上市公司? 自2019年1月1日起生效? 根据上述会计准则的修订和实施期的要求,公司调整了会计政策的相关内容。。。

   本次会计政策变更前,公司实施了《企业会计准则第2001号》

   22-金融工具的确认和计量,企业会计准则第。23-金融资产转让,企业会计准则第。24-套期会计,企业会计准则第。37-2006年财政部发布的《金融工具列报》、《企业会计准则应用指引》、《企业会计准则解释公告》等相关规定。修订会计政策:。

   本次变更后,公司将按照《企业会计准则第2001号》执行相关规定

   22-金融工具的确认和计量,企业会计准则第。23-金融资产转让,企业会计准则第。24-套期保值会计和企业会计准则第。37-提交财政部2017年发行的金融工具。根据新金融工具标准的要求,公司调整并提供金融工具的相关信息。

   主要变化如下:。因故不能出席会议的股东,可以书面形式委托他人出席会议(委托书见附件)金融资产分为三类:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,以持有金融资产的企业经营模式和金融资产的合同现金流特征作为金融资产分类的判断依据;

   (2)金融资产减值的会计处理从“发生损失法”改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来的预期信用损失,以便更及时、更充分地计提金融资产减值准备;

   五、调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业指定非交易性权益工具投资以公允价值计量,其变动计入其他综合收益进行处理,但指定不可撤销,累计公允价值变动原计入其他综合收益

   2018年

   当前会计政策的变化不会影响公司的年度比较数字

   2018年。

   相关年度财务指标

   本次会计政策调整符合公司利益,没有损害公司及其股东的权益。。。四、董事会和监事会审查会计政策调整情况。

   2019年4月19日,公司召开第六届监事会第七次会议,审议通过了《公司会计政策调整议案》。在审议该提案过程中,公司五名监事一致审议通过了该提案?2019? 陕西工程机械公司第六届监事会第七次会议决议公告2019-024。?2018? ,由公司在同一天发行。?2018?2。

   2019年4月19日,公司召开第六届董事会第21次会议,审议通过了《公司会计政策调整议案》。

   (详情请参阅公告编号

   1。,有限公司。,由公司在同一天发行。)。我们同意董事会对公司会计政策调整合理性的解释。董事会关于会计政策调整合理性的声明。公司当前的会计政策调整符合相关法律法规和《企业会计准则》的相关规定,能够更加全面、完整地反映公司的资产状况和经营成果,符合公司当前的经营实际。)。

   2。视觉识别系统。本公司独立董事意见。1。公司董事会审议批准的会计政策调整事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。2。此次会计政策调整的目的是更全面地反映公司当前的实际经营状况,确保财务报告的准确性和完整性。)。

   独立董事的认可及其独立意见。3

   此次会计政策调整后的会计信息更加科学合理,能够更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,真实反映公司的经营成果。 我们同意公司的这一会计政策调整。

   七。公司监事会意见

   1。公司现行会计政策调整符合相关法律法规和《企业会计准则》的规定,审查程序符合相关法律法规和公司章程的相关规定。 2。这种会计政策调整能够更客观、公正、全面地反映公司的财务状况和实际经营情况,保证财务报告的准确性和完整性。调整依据真实可靠,不存在损害股东权益的情况。监事会同意董事会对本次会计政策调整合理性的解释。 3。会计政策调整后的会计信息更加科学合理,有利于真实客观地反映公司的经营成果。监事会同意会计政策的调整。

   供参考的文件。1

   1。2。 2。3。公司独立董事对公司会计政策调整的独立意见。 特此宣布。 3。,有限公司。董事会。

   2019年4月23日。股票代码:600984股票缩写:工程机械代码:2019-027

   1。,有限公司

   2。董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任

   3。重要提示:。

   ,有限公司交易内容:陕西工程机械有限公司。

   ,有限公司。(以下简称“本公司”)拟租赁位于。

   Xi经济技术开发区经纬新城普京路11号由公司控股的东西方工程机械(集团)有限公司

   ,有限公司

   (以下简称“工程机械集团”)为公司的生产经营

   。。(以下简称“本公司”)拟向中铁租赁有限公司提出申请在过去的12个月里,有公司租赁建基集团位于Xi市金华北路418号的9725房。

   土地使用权69平方米,年租金为311,222元

   租赁期限为10年,从2016年6月1日开始。

   关联方交易概述

   2016年6月,公司和实际控制人。陕西煤炭工业。Xi安重工业设备制造集团公司。有限公司。化学集团公司的全资子公司(以下简称“重装集团”)。有限公司。

   双方同意,该公司将租赁重装集团原来位于第一工厂的两个工厂。Xi经济技术开发区经纬新城普京路9号(现改为陕西工程机械公司。Xi经济技术开发区经纬新城普京路11号)为公司的生产经营活动。

   现在,由于重装集团已将上述两家工厂的所有权转让给公司的控股股东建基集团,原“工厂租赁合同”立即解除。。

   目前,由于公司生产经营规模的不断扩大,对生产经营车间的需求不断增加 为确保公司的正常运营和可持续发展,公司与工程机械集团协商后,计划继续租赁上述2个车间,并在上述2个车间附近增加4个车间,用于公司的生产经营活动 。。由于上述交易对手是本公司的控股股东,本次交易构成本公司的关联交易。。。该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至本次关联方交易,在过去12个月内,已有公司租赁了位于Xi市金华北路418号的建基集团9,725家。土地使用权69平方米,年租金为311,222元。租赁期限为10年,从2016年6月1日开始。二。关联方介绍。

   ,有限公司。法定代表人:杨红俊。

   200万元。

   陕西省Xi市京凯区经纬新城普京路11号(秦镜路南侧)。

   主营业务:机械设备及成套设备、金属结构产品及相关配件的研发、生产、销售、安装、调试和维护;R&D和汽车销售(汽车除外);原辅材料和设备的购销;物业管理;房屋、设备和土地的租赁;公司的房屋及道路建设、普通货物运输(危险品除外);各种商品和技术的自营和进出口代理(国家限制或禁止的商品和技术除外)。(依法审批的项目,必须经相关部门批准后方可开展业务活动)。截至2018年12月31日,建基集团经审计的总资产为915,854。

   88万元,净资产350,365。80万元,营业收入226,654元

   37万元,净利润111,788元。68万元。

   三

   关联方交易目标基本信息。(a)交易的主题

   1。交易的名称和类型

   本次交易的目标是:建基集团的6家工厂位于。Xi经济技术开发区经纬新城普京路11号,总建筑面积41920平方米

  89平方米。2。该公司将租赁的六座厂房将于2015年竣工,并准备投入生产和使用。所有权属于建基集团,资产产权清晰,不存在抵押、质押或其他任何转让限制,不存在诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施,不存在其他阻碍所有权转让的情形。。。

   (二)确定关联交易价格的一般原则和方法。1

   租赁法就是租赁法

   1。租金是根据厂房每年的折旧计算的,每年69平方米

   65元,年租金总计2919789元。99元。四。

   2。该公司计划租赁其位于第二大街的6家工厂。Xi经济技术开发区经纬新城普京路11号建基集团凭公司生产经营许可证。

   89平方米,租金以厂房年折旧为基础,经双方协商一致,每年为69平方米

   1。99元,租期20年,每半年支付一次租金,上半年租金在每年6月底前支付,下半年租金在12月底前支付。

   2。。。五、关联交易的目的及其对公司的影响。本次关联交易是为了满足公司对生产经营场所的需求,保证公司正常的生产经营活动和未来扩大生产规模的需求,为公司的可持续发展、产业升级和技术改造做出贡献,优化生产能力和生产效率,提高企业自身的核心竞争力。

   六、关联交易应当履行审查程序。1

   2019年4月19日,公司召开第六届董事会第21次会议,审议通过了《陕西工程机械(集团)有限公司厂房租赁议案》。,有限公司”。在审议该提案时,关联董事杨红俊、李长安、沈占东回避。独立董事宋林、王满仓、张敏等3名非关联董事一致审议通过该议案。(详情请参阅公告编号。陕西工程机械有限公司第六届董事会第21次会议决议公告2019-036。,有限公司。

   )

   2。

   本公司独立董事宋林、王满仓、张敏对关联交易进行了认真的预审计,详细了解了关联交易发生的背景,认真分析了关联交易对公司经营的影响,同意提交陕西工程机械(集团)有限公司租赁厂房的议案

   1。提请公司第六届董事会第二十一次会议审议,并同意与建基集团签订厂房租赁合同。。。

   并发表了以下独立意见:。(1)本次关联交易是为了满足公司对生产经营场所的需求,促进公司维持日常生产经营活动,促进公司的可持续发展;(2)本次关联交易的价格以租赁厂房的年折旧为基础。双方在协商一致的基础上达成价格,遵循一般商业原则,价格公平合理。(三)关联交易的审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定。相关董事遵守回避表决制度,董事会履行诚信义务。(四)本次关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情况。)。

   2。3。本公司董事会审计委员会对本次关联交易的书面审计意见如下:。(1)本次关联交易的价格以租赁厂房的年折旧为基础,经交易双方友好协商确定,遵循公平价格的市场原则。

   不存在损害公司及全体股东利益的情况

   我们同意关联交易。4。 该关联交易必须经公司股东大会审议通过。与本次关联交易有利害关系的关联公司控股股东建基集团将在股东大会上放弃对该提案的表决权。 该关联交易不需要其他部门批准。。。

   3。1

   公司第六届董事会第二十一次会议决议;。 2。公司独立董事的独立意见;。3。

   4。4。厂房租赁合同。特此宣布。

   ,有限公司。董事会

   1。股票代码:600984股票缩写:工程机械编号:2019-028

   2。,有限公司

   3。综合服务协议补充协议关联交易公告(一)

   4。。。

   重要提示:。

   董事会投票交易内容:陕西工程机械有限公司。,有限公司。

   (以下简称“本公司”)计划与陕西工程机械(集团)有限公司签订《综合服务协议》补充协议(一)

   ,有限公司

   本公司控股股东(以下简称“工程机械集团”),为本公司提供物业管理、维护、安全、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务

   位于Xi经济技术开发区经纬新城金华北路418号和普京路11号厂区。。。有限公司在过去的12个月中,建基集团每天都有关联交易,为公司位于第一厂区提供综合服务

   Xi经济技术开发区经纬新城普京路11号

   服务费用为每年36万元。

   关联方交易概述

  2016年6月,公司与控股股东建基集团签署了《综合服务协议》。双方同意建基集团将在位于第一厂区为公司提供物业管理、维护、安全、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务。Xi经济技术开发区经纬新城普京路9号(改为。Xi经济技术开发区经纬新城普京路11号)。目前,鉴于该公司打算租用位于。建基集团Xi经济技术开发区经纬新城普京路11号,为维持上述场所的正常生产经营需要,公司计划与建基集团协商签订《综合服务协议》补充协议(一)。

   位于编号。Xi市金华北路418号。Xi经济技术开发区经纬新城普京路11号。

   。。由于上述交易对手是本公司的控股股东,本次交易构成本公司的关联交易

   。。该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至本次关联交易,在过去12个月内,建基集团每天都有关联交易,为公司位于第。Xi经济技术开发区经纬新城普京路11号。

   服务费用是每年36万元。二。关联方介绍。公司名称:陕西工程机械(集团)公司。,有限公司。法定代表人:杨红俊。

   200万元。

   陕西省Xi市京凯区经纬新城普京路11号(秦镜路南侧)。

   主营业务:机械设备及成套设备、金属结构产品及相关配件的研发、生产、销售、安装、调试和维护;R&D和汽车销售(汽车除外);原辅材料和设备的购销;物业管理;房屋、设备和土地的租赁;公司的房屋及道路建设、普通货物运输(危险品除外);各种商品和技术的自营和进出口代理(国家限制或禁止的商品和技术除外)。(依法审批的项目,必须经相关部门批准后方可开展业务活动)。截至2018年12月31日,建基集团经审计的总资产为915,854。

   88万元,净资产350,365。80万元,营业收入226,654元

   37万元,净利润111,788元。68万元。

   三

   关联方交易目标基本信息。(a)交易的主题

   本次交易的目标是:建基集团为公司位于Xi经济技术开发区经纬新城金华北路418号和普京路11号的工厂提供物业管理、设施维护、安全、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务。。

   (二)确定关联交易价格的一般原则和方法。本次关联交易的价格由双方根据服务内容,参照类似服务的当地市场价格协商确定

   。。四。关联交易的主要内容和绩效安排。本公司计划与本公司控股股东建基集团签署综合服务协议的补充协议(一)。双方经协商同意,建基集团将为公司位于Xi经济技术开发区经纬新城金华赢咖娱乐平台北路418号和普京路11号的厂房提供物业管理、维护、安全、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务。

   上述服务的总费用为10万元/月,全年120万元,本协议有效期为3年,自2019年1月1日起生效。五、关联交易的目的及其对公司的影响

   本次关联交易旨在维持公司办公及生产厂房的正常运行需求,确保安全、卫生、清洁的生产办公环境,促进公司内部物业管理的整体规划

   。。

   1

   2019年4月19日,公司召开第六届董事会第21次会议,审议通过了关于公司与陕西工程机械(集团)有限公司签订《综合服务协议补充协议(一)》的议案。

   在审议该提案时,关联董事杨红俊、李长安、沈占东回避。独立董事宋林、王满仓、张敏等3名非关联董事一致审议通过该议案

   (详情请参阅公告编号。陕西工程机械有限公司第六届董事会第21次会议决议公告2019-036。,有限公司。

   ,由公司在同一天发行

   )。

   本公司独立董事宋林、王满仓、张敏对关联交易进行了认真的预审计,详细了解了关联交易发生的背景,认真分析了关联交易对公司经营的影响,同意提交《关于签署本公司与陕西工程机械(集团)有限公司综合服务协议补充协议(一)》的议案

   1。提交公司第六届董事会第二十一次会议审议,同意签署《公司与陕西工程机械(集团)有限公司综合服务协议补充协议(一)》。,有限公司。。。并发表了以下独立意见:。(1)本次关联交易是为了维护公司办公及生产厂房的正常运行需要,确保安全、卫生、清洁的生产办公环境,促进公司内部物业管理的协调;(2)本次关联交易的价格根据服务内容参照类似服务的市场价格,由双方协商确定。它遵循一般商业原则,价格公平合理。(三)相关关联董事遵守回避投票制度。上述关联交易协议的审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定。)。

   2。我们同意这一关联交易。。。3。本公司董事会审计委员会对本次关联交易的书面审计意见如下:。

   (2)本次关联交易的目的是维护公司办公室和生产厂的正常经营环境,促进公司内部物业管理的整体规划;(三)关联交易审查符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和公司章程的规定,遵循公平、公正、诚信的原则

   不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意关联交易。 4。该关联交易必须经公司股东大会审议通过。与本次关联交易有利害关系的关联公司控股股东建基集团将在股东大会上放弃对该提案的表决权。 该关联交易不需要其他部门批准。。。

   3。1

   公司第六届董事会第二十一次会议决议;。2。 公司独立董事的独立意见;。3。董事会审计委员会的书面审查意见;。

   4。综合服务协议补充协议(一)。特此宣布。陕西工程机械公司。

   董事会。2019年4月23日

   1。陕西工程机械公司

   2。关于公司2018年日常关联交易及

   3。董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任

   4。重要提示:。

   (以下简称“本公司”),为确保所购设备及时到货,计划向交通银行融资租赁公司申请2亿元的融资租赁授信额度本次日常关联交易已经陕西工程机械股份有限公司第六届董事会第21次会议审议通过。

   ,有限公司。(以下简称“公司”);仍需提交2018年度股东大会审议。

   。

   董事会投票公司与各关联方之间的日常关联交易不会损害公司利益,也不会形成公司对关联方的依赖

  i

   日常关联交易基本信息。(1)日常关联交易执行情况的审核程序。

   1

   本次日常关联交易已于2019年4月19日召开的第六届董事会第21次会议审议通过

   董事会审议上述提案时。

   柴赵一先生

   李长安和先生。沈占东回避了这个提议。(详情请参阅公告编号。

   ,有限公司。

   ,由公司在同一天发行。)

   2

   1。关联股东陕西工程机械(集团)有限公司。,有限公司。(以下简称“工程机械集团”)和股东柴赵一将在股东大会审议该提案时弃权。。。(2)完成公司2018年日常关联交易。公司于2018年4月26日召开了第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司2017年日常关联交易和2018年预期日常关联交易的议案》。该议案经2018年5月22日召开的2017年股东大会审议通过。经2015年度股东大会批准,为满足搬迁后的生产需要,公司与陕西工程机械(集团)有限公司签订了《机械设备租赁合同》。有限公司。(以下简称“工程机械集团”)作为控股股东,于2016年6月租赁相关生产机械设备139套,主要是机械加工设备和起重设备,年租金961.14万元,租赁期6年,自2016年6月30日起。)

   2。有限公司。该提案经2017年8月14日召开的公司2017年第二次特别股东大会审议通过。2018年3月,公司从建基集团购买了上述租赁设备中的19台,另一台被退回。因此,原租赁合同中租赁机器设备的数量和年租金将相应减少。

   有限公司

   该提案经本公司于2018年4月13日召开的2018年第二次特别股东大会审议通过。本公司2018年日常关联交易的实际完成情况如下:。

   货币:人民币单位:人民币。■。上述关联交易第1项:本公司已与建基集团签订了原《综合服务协议》,协议规定建基集团将向本公司位于编号为的厂区提供物业管理、维护、安全、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务。

   Xi经济技术开发区经纬新城普京路9号(现改为No。 11经济技术开发区经纬新城)。上述项目的服务费用为3万元/月,全年共计36万元。本协议有效期为3年,服务费用将从2016年6月1日开始计算。报告期内,公司实际支付的服务费为360,000元。00元。 上述关联交易第2项:本公司与建基集团签订了土地使用权租赁协议。本公司以租赁方式出租位于Xi市金华北路418号的9725。69平方米的土地使用权,用于公司的办公业务。

   土地租金为32元/平方米/年(含土地使用税14元),年租金总额为311,222元

   租赁期限为10年,租赁费用自2016年6月1日起计算

  ■

   08元。上述关联交易第三项:公司已与建基集团签订《房屋租赁合同》。建基集团出租位于Xi市金华北路418号的公司办公楼六楼共1300平方米的房屋用于办公。该房屋年租金为30万元,租赁期为2018年1月1日至2019年12月31日。报告期内,公司实际收到租金30万元。00元。上述关联交易第4项:对t。

   00元,这两个项目的年租金总额为6,549,721元。33元。上述关联交易第五项:本公司与Xi安重装备制造集团有限公司。有限公司。(以下简称“重装集团”)已签订“工厂租赁合同”。公司租赁位于Xi经济技术开发区经纬新城普京路9号(现更名为Xi经济技术开发区经纬新城普京路11号)的两座厂房,总建筑面积20,365平方米。89平方米,租金是每年69平方米。

   65元,年租金1418484元,租期20年,自2016年6月30日起。在本报告所述期间,公司实际支付的租金为1,418,484英镑。00元。关联交易第六项:2018年,本公司及其子公司与陕西煤化工集团财务有限公司。有限公司。

   (以下简称“陕西煤炭金融”)发生流动性借款、信贷业务和业务结算,期初存款余额合计114,750,329元。24元,今年累计存款2414274566元。98元,今年累计支出2299939465元。05元,截至2018年12月31日,存款余额为229,085,431元。存款利率为17元,以银行同期存款基准利率为准。。。上述关联交易第7项:2018年,陕西建筑钢结构有限公司。有限公司。

   ,本公司的全资子公司(以下简称“建筑钢结构”),向陕西煤化集团有限公司的所有相关子公司提供48,591,467英镑。有限公司。(以下简称“陕西煤炭集团”)通过公开招标。钢结构产品和建筑服务53元。上述关联交易第八项:为缓解流动性短缺,上海庞源机械租赁有限公司。有限公司。2018年,本公司的全资子公司(以下简称“泛源租赁”)向刘先生借入短期营运资金18,880,000元。柴扎义,共偿还人民币1881万元。

   截至2018年12月31日,贷款余额为7万元,贷款利率以银行同期贷款基准利率为准。。。任何其他业务公司2019年预计日关联交易。货币:人民币单位:人民币。■。上述关联交易第1项:本公司与建基集团计划签署《综合服务协议》补充协议(一),该协议规定建基集团将向本公司位于Xi经济技术开发区经纬新城金华北路418号和普京路11号的办公及生产厂房提供物业管理、维护、安全、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务。上述项目的服务费用为10万元/月,全年共120万元。

   上述关联交易第五项:重装集团转让了位于第二号的两家工厂的所有权。Xi经济技术开发区经纬新城普京路11号(原编号。Xi经济技术开发区经纬新城普京路9号)交给公司控股股东建基集团,原“工厂租赁合同”立即解除。由于公司生产经营规模的不断扩大,对生产经营车间的需求增加了。为了维持公司的正常运营和可持续发展,公司计划通过与工程机械集团协商,继续从工程机械集团租赁上述两个车间,并在上述两个车间附近新租赁四个车间。这六个车间的建筑面积共计41 920平方米。

   89平方米,以年折旧为租金定价依据,年租金为69平方米。65元,年租金总额为2,919,789元。99元,租赁期限为20年,从2019年1月1日开始。上述关联交易第六项:2019年,本公司及其子公司预计陕西煤炭财务结算净额为200,000,000元。存款利率为银行同期存款基准利率。

   上述关联交易第7项:2019年,子公司将继续通过公开招标向陕西煤业集团相关子公司提供约8000万元的钢结构产品和建筑服务

   。

  ■

   柴赵一2019年将用于短期营运资金周转。贷款将受同期银行贷款基准利率的约束。。。

   二。关联方概述。1。关联方介绍。(1)公司名称:陕西工程机械(集团)有限公司。,有限公司。法定代表人:杨红俊。注册资本:189。200万元。

   住所:没有。陕西省Xi市京凯区经纬新城普京路11号(秦镜路南侧)。

   (依法审批的项目,必须经相关部门批准后方可开展业务活动)。

   ,有限公司。(以下简称“陕西煤炭集团”)为本公司的实际控制人。截至2018年12月31日,建基集团经审计的总资产为915,854。

   80万元,营业收入226,654元。37万元,净利润111,788元

   1。(2)公司名称:Xi安重工设备制造集团有限公司

   ,有限公司。法定代表人:李德硕。

   注册资本:2

   800万元。注册地址:否

   Xi经济技术开发区经纬新城普京路东段9号。主营业务:采煤机、掘进机、液压支架、带式输送机、刮板输送机;防爆电气产品(特殊控制除外)、特种矿山设备、采煤机单体支柱、绞车、电机车、矿车、矿井通风机、斗式装载机、金属顶梁、机械加工、安装、修理、进出口液压设备、非标准设备、管件接头;矿山机械、工程机械及其附件的生产和销售;机电产品、成套设备和技术的进出口;新能源产品的开发和销售;光伏发电项目的开发、建设、运营和维护及技术咨询(国有有限公司经营的商品和技术除外)

   (上述经营范围涉及许可项目的,应当持许可证书和执照在有效期内经营,未经许可不得经营)。重装集团是陕西煤炭集团的全资子公司,陕西煤炭集团是公司的实际控制人

   截至2018年12月31日,重装集团经审计的总资产为724,902.83万元,净资产220,515。53万元,营业收入20.5万元。

   62万元,净利润-10,728。50万元。(3)公司名称:陕西煤化工集团财务公司。有限公司。法定代表人:邓晓波。

   注册资本:300万元。注册地址:陕西煤化工集团大厦4楼,编号。

   陕西省Xi市高新区金叶一路2号

   主营业务:为会员单位办理财务融资咨询、信用核查及相关咨询和代理服务;协助会员单位收付交易资金;向成员单位提供担保;处理成员单位之间的委托贷款;向会员单位承兑和贴现票据;处理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算清算方案设计;吸收会员单位的存款;向会员单位办理贷款和融资租赁;从事银行间贷款。证券投资(固定收益证券投资和股票投资以外的证券投资);委托投资(固定收益证券投资、股票投资以外的证券投资);成员单位产品的买方信贷和融资租赁

   (法律法规禁止的不准经营,涉及国家特殊规定的按其规定执行,涉及许可证和资质证书的在有效期内允许经营。)

   (依法审批的项目,必须经相关部门批准后方可开展业务活动)。陕西煤炭金融是公司实际控制人陕西煤炭集团的全资子公司

   截至2018年12月31日,陕西煤炭金融的经审计资产总额为2,081,518。

   34万元,净资产399,458。43万元,营业收入60.1121万元。63万元,净利润322,122。34万元。涉及公开征集股东投票权陕西煤炭集团相关子公司包括:陕西煤炭公司。

   ,有限公司。陕西陕西煤炭何澄矿业公司。

   ,有限公司

   陕西煤炭集团铜川矿务局有限公司

   ,有限公司。陕西陕西陕西煤业韩城矿业有限公司

   ,有限公司。陕西陕西陕西陕西煤炭白朴矿业有限公司。,有限公司。)。,有限公司

  陕西北苑化工集团有限公司。

   ,有限公司。,陕西煤化工集团府谷能源发展公司。,有限公司。,陕西煤化工集团山南投资发展公司。,有限公司

   陕西煤化工集团神木煤化工有限公司。,有限公司。陕西煤化工建设(集团)公司。,有限公司。陕西煤化工集团公司。,有限公司。陕西煤化工集团公司。,有限公司。陕西陕北矿业公司。,有限公司。陕西陕西陕西化学工业集团公司。,有限公司。陕西陕西陕西化学工业公司。,有限公司。陕西陕西陕西焦炭化工有限公司。,有限公司。陕西渭河煤化工集团有限公司。,有限公司。,Xi安重工设备制造集团有限公司。,有限公司。陕西生态水泥公司。,有限公司。,Xi安凯米绿色科技有限公司。,有限公司。陕西宇恒铁路公司。,有限公司。陕西山梅曹家滩矿业公司。,有限公司。陕西山梅渝北煤炭工业公司。,有限公司。陕西煤层气开发利用公司。,有限公司。陕西二岭滩矿业公司。,有限公司。,Xi安开元国际投资有限公司。,有限公司。铁岛电力化工公司。,有限公司。陕西美信工业投资有限公司。,有限公司。陕西清水川能源有限公司。,有限公司。陕西金士达房地产有限公司。,有限公司。浦城清洁能源化工有限公司。,有限公司。除陕西煤化工建设(集团)有限公司子公司外,上述32家公司的主要业务。,有限公司。是建筑和矿井挖掘。Xi安重工业设备制造集团公司。,有限公司。子公司的主要业务是制造工程机械,如采煤机和掘进机。陕西生态水泥公司。,有限公司。主要从事生态水泥和矿渣超细粉的生产和销售。Xi安凯米绿色科技有限公司。,有限公司。主要从事环保液体洗涤产品的生产和销售。Xi安开元国际投资有限公司。,有限公司。主要从事证券经纪和证券投资咨询。陕西金士达房地产公司。,有限公司。主要从事房地产开发和房屋销售,而其他公司主要从事煤矿开采、矿产资源开发、煤化工和综合利用等。。。(5)柴赵一,男,中国籍,为本公司副董事长兼子公司庞源租赁执行董事,持有本公司股份83,356,000股,占本公司股本总额的10%。07%,住所:上海浦东新区茂兴路。 2。关联方履约能力分析。上述关联方生产经营正常,具有良好的履约能力。 。。三。定价政策和定价基础。 1。综合服务:根据服务内容,参照类似服务的市场价格,双方协商确定交易价格。。。 2。租赁土地使用权:交易价格参照当地同类租赁项目的市场价格确定。。。 3。房屋租赁:交易价格参照当地同类租赁项目的市场价格确定。。。

   机械设备租赁:以设备年折旧额为计价依据。5。

   2。6

   关联方存款:执行同期银行存款基准利率。

   提供钢结构产品:通过参与公开招标确定交易价格。。

   1。借入短期营运资金:执行同期银行基准贷款利率。

   2。本公司与其控股股东建基集团分别签署了《综合服务协议》、《土地使用权租赁协议》、《房屋租赁合同》和《机械设备租赁合同》。

   3。土地使用权租赁协议的租赁期限为10年,至2026年5月25日止。

   4。现在,原合同被解除,因为重装集团已经转让了位于第一工厂的两家工厂的所有权。

   5。Xi经济技术开发区经纬新城普京路9号)转让给公司控股股东建基集团。

   6。42万元连带责任保证;提供81元人民币的连带责任保证。

   7。本公司与建基集团之间的日常关联交易是为了满足本公司的经营需求,有利于降低本公司的经营成本,提高本公司的经济效益。

   8。。。

   本公司及其在陕西煤炭金融的子公司的结算金额为本公司及其在陕西煤炭金融的子公司的流动性贷款、信贷业务和业务结算。。

   陕西煤业集团附属建筑钢结构与相关子公司之间的关联交易是建筑钢结构正常生产经营的必要条件,有利于建筑钢结构巩固陕西省市场份额,降低管理成本,促进业务持续稳定发展,有利于公司全体股东的利益。子公司庞源租赁向刘先生借入短期营运资金。柴赵一,有利于缓解子公司庞源租赁资本和补充营运资本的压力。 。。 本公司与其子公司及关联方之间的关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则。

   它们是根据市场价格或商定的价格确定的。没有高于或低于正常交易价格的重大情况,交易价格是公平的。因此,本公司与其子公司和关联方之间的日常关联交易不会损害本公司的利益,也不会形成对关联方的依赖。。。视觉识别系统。

   42万元连带责任保证;提供81元人民币的连带责任保证。在公司董事会审议相关提案之前,已获得公司独立董事的批准

   董事会审议相关提案时,独立董事也就上述日常关联交易发表了独立意见。

   独立董事认为,公司签署的日常关联交易协议对公司的经营、生产和发展是必要和有益的。

   相关关联董事遵守回避投票制度。

   董事会履行了诚信义务。

   在日常关联交易中,我们未发现公司或非关联股东的合法权益受到任何损害。。。

   供参考的文件。1。公司第六届董事会第二十一次会议决议;。2。

   特此宣布。陕西工程机械公司

   ,有限公司。董事会。

   股票代码:600984股票缩写:工程机械代码:2019-030。 陕西工程机械公司。 ,有限公司。关于续聘财务和内部控制审计机构的公告。董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。 。。

   ,有限公司。(以下简称“公司”)于2019年4月19日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘请金融审计机构和内部控制审计机构的议案》

   1。公司审计委员会认为西格玛会计师事务所(特殊普通合伙企业)(以下简称西格玛事务所)已经为公司年度报告的审计制定了详细的审计工作计划,并提前进行了初步审查

   2。在2018年审计服务过程中,海马公司严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》,努力工作。

   海马公司出具的审计报告能够全面反映公司2018年的财务状况和经营成果。

   海马公司出具的审计结果符合公司实际情况。同时,对公司经营发展过程中存在的问题提出针对性的建议,为公司的规范化运营提供专业支持。

   。

   Higma自2001年以来一直为公司提供审计工作,具有丰富的审计经验

   在为公司提供审计服务的18年中,他能够履行职责,遵循独立、客观和公平的专业标准,更好地了解公司的业务流程等

   在2018年度报告审计中,为了确保审计报告的质量,满足公司上市披露和内部管理的需要,海马办事处增加了人员,加班加点,尽职尽责。。。

   为确保公司2019年审计工作的连续性,建议继续聘请西格玛公司为公司提供为期一年的财务审计和内部控制审计服务,并要求股东大会授权管理层决定其薪酬

   。。

   。。特此宣布。陕西工程机械公司。

  ,有限公司。董事会。2019年4月23日。股票代码:600984股票缩写:工程机械。不。,有限公司。陕西工程机械公司。

   关于修改公司章程的公告。董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。。。

   ,有限公司(以下简称“公司”)审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

   。。

   ■。

   原章程其他条款不变,序号依次顺延。。。

   该议案仍需提交公司股东大会审议通过

   。

   特此宣布? No。2019-031

   盾。东西。

   会议

   2019年4月23日。

   陕西工程机械公司。有限公司。代表其子公司上海庞源机械租赁有限公司。

   中国铁路租赁公司

  ■

   关于提供3000万元融资租赁信用担保的公告。

   。。

   有限公司。

   担保人名称:上海庞源机械租赁有限公司。,有限公司。

   (以下简称“公司”)在华东地区? 担保金额和累计金额为其担保金额:公司计划为其子公司上海庞源机械租赁有限公司提供3000万元人民币的连带责任担保? 有限公司

   在此担保之前,公司已向其子公司上海庞源机械租赁有限公司提供了总额为人民币201,720元的担保

   有限公司

   42万元。股份有限公司宁海县支行已办理贸易融资1200万元。这次有反担保吗:没有反担保。经审查,担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。逾期外部担保累计数:无。i。

   担保概述

   1。

   上海庞源机械租赁有限公司

  ●? 陕西工程机械有限公司的全资子公司(以下简称“庞源租赁”)。,有限公司。

  ●? ,有限公司。融资租赁信用额度3000万元,均为直接租赁业务,期限4年,年利率4。4%,连带责任保证由公司提供。经审查,本担保项目符合公司《对外担保管理制度》的要求。2。

  ●? 2019年4月19日上午,公司第六届董事会第21次会议在公司一楼会议室召开,关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供连带责任担保的议案

  ●? 在中铁租赁公司办理3000万元融资租赁信贷

   有限公司。得到了考虑和批准

   1。有9票赞成,0票反对,0票弃权

   。。本保函必须提交公司股东大会审批。。。二。被保证人的基本信息。公司名称:上海庞源机械租赁有限公司。,有限公司。注册地址:否。上海市青浦区华新镇蔡鹭北路2018号。

   2。注册资本:6.08亿元人民币

   经营范围:建筑设备和机械设备租赁、施工工程机械设备租赁和安装、机械部件维修、装卸服务、起重机械安装和维护、起重设备安装和施工工程专业施工、机电设备安装和施工工程专业施工(资质经营)、企业管理咨询。[依法审批的项目,必须经有关部门批准后方可开展业务活动]。截至2018年12月31日,庞元共租赁审计资产613,944项。66万元,总负债4827元。77万元,资产负债率65万元。 29%,净资产213,116。

  89万元,营业收入19.3727万元。

   67万元。

   庞源租赁公司计划在中铁租赁公司申请3000万元的融资租赁信贷,全部为直接租赁业务,期限为4年,年利率为4。4%,由公司提供连带责任保证

   具体担保事宜由庞源租赁公司根据资金需求向中铁租赁公司申请,经与公司协商后办理担保手续。。。

   四。董事会的意见

   庞源租赁是本公司的全资子公司

   组织结构健全,管理制度相对完善

   公司能够及时掌握其信用状况,担保风险较小。本次公司为子公司融资租赁信贷提供的连带责任担保,能够保证子公司生产经营的资金需求,有利于子公司业务的持续稳定发展,满足公司整体发展需求

   这项担保不会损害公司和所有股东的利益。公司董事会同意这一保证。。。V。独立董事的意见。庞源租赁是本公司的全资子公司。其运行正常。

   公司能够及时掌握信用状况,保证风险可控

   其业务是公司生产经营的重要组成部分。相关财务指标符合公司的对外担保条件。公司提供的连带责任保证是正常的商业行为。

   不存在损害公司和所有股东利益的情况。我们同意保证

   。。六、对外担保累计数量。截至目前,包括本保函在内,公司累计对外担保金额为237,868元人民币。 32万元,其中,宁波浙江工程机械贸易有限公司。有限公司。提供1200万元连带责任担保。

   V。子公司自贡天成工程机械有限公司500万

   有限公司。为子公司庞源租赁子公司南通庞源机械工程有限公司提供1500万元人民币的连带责任担保。,有限公司。;向江苏庞源机械工程有限公司提供1000万元人民币的连带责任保证。泛源租赁公司的子公司;为陕西建筑钢结构有限公司提供900万元的连带责任保证。,有限公司:为Xi安重装建设机械化工程有限公司提供397元人民币。有限公司。90万元连带责任保证;担保总额占公司2018年经审计净资产的70%。49%;公司没有逾期担保。

   七

   参考文献目录。1。公司第六届董事会第二十一次会议决议;。2。 本公司独立董事对外部担保的独立意见。特此宣布。陕西工程机械公司。,有限公司。 董事会。2019年4月23日。股票代码:600984股票缩写:工程机械代码:2019-033。陕西工程机械公司。有限公司。代表其子公司上海庞源机械租赁有限公司。有限公司。交银金融租赁公司。

   关于为2亿元融资租赁信贷提供担保的公告。董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任

   1。重要提示:

   2。担保人名称:上海庞源机械租赁有限公司。

   ,有限公司。

   ●。担保金额和累计金额为其担保金额:公司计划为其子公司上海庞源机械租赁有限公司提供2亿元人民币的连带责任担保。

   有限公司

   在此担保之前,公司已向其子公司上海庞源机械租赁有限公司提供了总额为人民币201,720元的担保

   有限公司

   42万元。●。这次有反担保吗:没有反担保。●。逾期外部担保累计数:无。i。

   担保概述

   1。

   上海庞源机械租赁公司

  ●? 陕西工程机械有限公司的全资子公司(以下简称“庞源租赁”)。有限公司。

  ●? 有限公司。(以下简称“交通银行租赁”),均为直接租赁业务。具体利率和期限须经交通银行租赁最终批准,公司提供连带责任保证担保。经审查,本担保项目符合公司《对外担保管理制度》的要求。2。

  ●? 2019年4月19日上午,公司第六届董事会第21次会议在公司一楼会议室召开,关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供连带责任担保的议案

  ●? 在交银金融租赁公司办理2亿元金融租赁信贷

   有限公司。得到了考虑和批准

   1。。

   有9票赞成,0票反对,0票弃权。。。本保函必须提交公司股东大会审批。。。二。被保证人的基本信息。公司名称:上海庞源机械租赁有限公司。,有限公司。注册地址:否。

   2。法定代表人:柴赵一

   注册资本:6.08亿元人民币。经营范围:建筑设备和机械设备租赁、施工工程机械设备租赁和安装、机械部件维修、装卸服务、起重机械安装和维护、起重设备安装和施工工程专业施工、机电设备安装和施工工程专业施工(资质经营)、企业管理咨询。[依法审批的项目,必须经有关部门批准后方可开展业务活动]。截至2018年12月31日,庞元共租赁审计资产613,944项。66万元,总负债4827元。 77万元,资产负债率65万元。

   89万元,营业收入19.3727万元。

   67万元。

   庞源租赁计划向交通银行申请2亿元融资租赁信贷,全部为直接租赁业务。具体利率和期限须经交通租赁银行最终批准,公司提供连带责任担保

   具体担保事宜由庞源租赁根据资金需求向交通租赁银行申请,并与公司协商后办理担保手续。。。

   四。董事会的意见

   庞源租赁是本公司的全资子公司

   组织结构健全,管理制度相对完善

   公司能够及时掌握其信用状况,担保风险较小。本次公司为子公司融资租赁信贷提供的连带责任担保,能够保证子公司生产经营的资金需求,有利于子公司业务的持续稳定发展,满足公司整体发展需求

   这项担保不会损害公司和所有股东的利益。公司董事会同意这一保证。。。V。独立董事的意见。庞源租赁是本公司的全资子公司。其运行正常。

   公司能够及时掌握信用状况,保证风险可控

   其业务是公司生产经营的重要组成部分。相关财务指标符合公司的对外担保条件。公司提供的连带责任保证是正常的商业行为。

   不存在损害公司和所有股东利益的情况。我们同意保证

   。。六、对外担保累计数量。截至目前,包括本保函在内,公司累计对外担保金额为237,868元人民币。 32万元,其中,宁波浙江工程机械贸易有限公司。有限公司。提供1200万元连带责任担保。

   V。子公司自贡天成工程机械有限公司500万

   有限公司。为子公司庞源租赁子公司南通庞源机械工程有限公司提供1500万元人民币的连带责任担保。,有限公司。;向江苏庞源机械工程有限公司提供1000万元人民币的连带责任保证。泛源租赁公司的子公司;为陕西建筑钢结构有限公司提供900万元的连带责任保证。,有限公司:为Xi安重装建设机械化工程有限公司提供397元人民币。有限公司。90万元连带责任保证;担保总额占公司2018年经审计净资产的70%。49%;公司没有逾期担保。

   七

   参考文献目录。1。公司第六届董事会第二十一次会议决议;。2。 本公司独立董事对外部担保的独立意见。特此宣布。陕西工程机械公司。,有限公司。 董事会。2019年4月23日。股票代码:600984股票缩写:工程机械代码:2019-034。陕西工程机械公司。,有限公司。宁波浙江工程机械贸易有限公司约1200万元。有限公司。最大连带责任保证公告。

   。。重要提示:

   1。担保人名称:宁波浙江工程机械贸易有限公司

   2。●。

   该担保金额和累计金额为其担保金额:该公司计划向宁波浙江工程机械贸易有限公司提供。

   有限公司。有1200万元的连带责任保证。

   ●

   这次有反担保吗:宁波浙建机械贸易有限公司

   有限公司

   为其土地和房地产提供反担保。●。

   逾期外部担保累计数:无。i

   担保概述

   1。

  宁波浙江工程机械贸易公司

  ●? (以下简称“宁波浙建”)是陕西工程机械有限公司的主要产品代理商。,有限公司。

  ●? 近年来,为公司的产品销售做出了重要贡献。宁波和浙江成立于2016年。农业银行。

  ●? 公司提供最高金额的连带责任担保,即将到期。宁波浙建计划在上述融资额度到期后的两年内继续申请1200万元的贸易融资额度。根据本行相关规定和宁波柘建的要求,公司计划向其提供最高金额为1200万元的连带责任担保。

  ●? 2

   董事会投票。2019年4月19日上午,公司第六届董事会第21次会议在公司一楼会议室召开,会议提出了为宁波浙江工程机械贸易有限公司提供1200万元连带责任担保的议案

   1。在公司九位董事一致通过提案后,公司董事会同意为浙江宁波建设计划在中国农业银行股份有限公司宁海县支行申请的1200万元贸易融资金额提供最高连带责任担保

   。。有9票赞成,0票反对,0票弃权。本保函必须提交公司股东大会审批。。。二。被保证人的基本信息。1 公司名称:宁波浙江工程机械贸易有限公司 ,有限公司。注册地址:否。宁海县桃园街时代大道96号。法定代表人:周徐庶。注册资本:500万元。

   2。信用评级状态:aaa

   2。最近一年另一时期的财务数据:。 货币:人民币单位:万元。

   3。

   根据中国农业银行股份有限公司宁海县支行出具的相关证明材料,原由宁波浙江建设公司提供的担保项目全部取消,公司银行信誉良好,相关财务指标符合担保条件。

   被担保人宁波柘建与本公司无关。三、保证的主要内容

   1。被担保人宁波柘建以其土地和房地产之一为本保函提供反担保。具体担保事宜由宁波柘建根据资金需求向银行申请,并与公司协商后办理担保手续。

   。。四

   董事会的意见

   本保函是对交易中银行最高信用额度的保证

   在信用使用过程中,公司资产财务部和营销总部将对产品销售的最终用户进行风险和信用评估。

   公司与宁波浙建和最终客户签订贸易合同后,将对最终客户设备进行物权监管

   2。这项担保不会损害公司和所有股东的利益

   公司董事会同意这一保证

  ■

   3。独立董事的意见。

   4。多年来,双方建立了良好的业务合作关系。

   这种担保有利于公司的产品销售和贷款回收

   宁波柘建银行信誉良好,相关财务指标符合公司对外担保条件,宁波柘建以其土地和房地产之一提供反担保。公司提供的连带责任保证是正常的商业行为。其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。

   我们同意保证。六、对外担保累计数量

   截至目前,包括本保函在内,公司累计对外担保金额为237,868元人民币。32万元,其中1200万元是宁波浙建连带责任保证的最高金额。 向其子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币224,720元。有限公司。(以下简称“庞源租赁”)。42万元连带责任保证;提供81元人民币的连带责任保证。

   V。为子公司庞源租赁子公司南通庞源机械工程有限公司提供1500万元人民币的连带责任担保

   ,有限公司。;向江苏庞源机械工程有限公司提供1000万元人民币的连带责任保证。泛源租赁公司的子公司;为陕西建筑钢结构有限公司提供900万元的连带责任保证。,有限公司:为Xi安重装建设机械化工程有限公司提供397元人民币。有限公司。90万元连带责任保证;担保总额占公司2018年经审计净资产的70%。49%;公司没有逾期担保。。。

   七

   参考文献目录。1。 公司第六届董事会第二十一次会议决议;。2。本公司独立董事对外部担保的独立意见。特此宣布。陕西工程机械公司。,有限公司。 董事会。2019年4月23日。证券代码:600984。证券缩写:工程机械。公告否。:2019-035。陕西工程机械公司。,有限公司。

   ■。重要提示:

   1。●本次股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

   2。会议召开的基本情况。

   (1)。

   股东大会的类型和会议。2018年度股东大会。

   (2)

   股东大会召集人:董事会

   (3)? 投票方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式? 1。现场会议的日期、时间和地点

   会议日期和时间:2019年5月14日。会议审议的事项。

   地点:Xi市金华北路418号公司一楼会议室

  ■

   在线投票系统,起止日期和投票时间

   网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

   网上投票开始和结束时间:2019年5月14日

   截至2019年5月14日。? 利用上海证券交易所的网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时段,即

   (1)? 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;股东大会当天通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00

   。

   (2)? 上海证券交易所投资者融资融券、再融资、回购业务账户协议及投票程序

   (3)? 关于关联股东退出表决的议案:8、9、10。

   股东大会预计将持续半天? 不

   第二,? 14: 00

   本次股东大会审议有表决权股东的提案和类型

   (5)? 股东大会表决注意事项。。

   每项法案被披露的时间和媒体

   上述议案经本公司第六届董事会第21次会议审议通过,并于2019年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www

   南东南

   报告全文见上海证券交易所网站(www。e。具体操作请参考互联网投票平台的网站描述。。

   (6)? 关于中小投资者单独计票的议案:全体

   如果他们有多个股东账户,他们可以使用持有公司股份的任何股东账户参与在线投票。。

   (7)? 应回避表决的关联股东姓名:陕西工程机械(集团)公司股东

   ,有限公司

   撤回提案8、9和10;股东柴赵一退股提案10? (4)。

   涉及优先股股东参与表决的提案:无。

  ■

   1、? (1)

  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权,可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端),也可以登录互联网投票平台(网站:投票。收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注册的公司股东有权出席股东大会(详见下表),并可委托代理人出席会议并进行书面表决。投资者的利益没有受到故意损害。首次登录互联网投票平台投票时,投资者需要完成股东身份认证。

   2、? 。

   3、? 股东通过上海证券交易所的股东大会在线投票系统行使投票权

   4、? 投票后,视为股东账户下同一类别的普通股或同一类别的优先股分别投了相同意见的票

   。。(3)。同一表决权在现场、上海证券交易所网上投票平台或其他方式多次投票的,以第一次投票结果为准。

   5、? 股东只能在投票结束后提交所有提案

   。? 公司股东应当持出席人员的营业执照、持股证明、法定代表人证明或者授权委托书和身份证复印件办理登记手续;

   (1)? (1)。通过董事会审计委员会2018年业绩报告;info。Com)。。。■。

   (2)? (3)。公司雇佣的律师。(4)。

   (3)? 会议登记方法。

   (4)? 个人股东应当持身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记;。

   (公告第2019-025号)同一天关于商誉减值准备v。? 3

   (1)? 代理人凭身份证、委托书、授权股东账户和持股证明办理登记手续。4。

  ■

   (2)? 六,。

   (3)? 1。

   (4)? 出席会议的股东及其授权代理人应自行支付食宿和交通费用

   2? 联系地址:陕西省Xi市金华北路418号;

   1。邮政编码:710032;

   2。联系电话:029-82592288,传真:029-82592287;

   3。联系人:白海红和石兰。特此宣布。

   4。,有限公司。2019年4月23日。

   附件:? 委任书

   1。,有限公司。以下内容:。

   2。。

  3。客户股东账号:

   4。客户签名(盖章):

   5。客户端的标识号:。

   受托人的身份证号:。

   委托日期:日期。注:委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”中的一项,并打“√”。对于委托人在委托书中未给出具体说明的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

   。

   股票代码:600984股票缩写:工程机械代码:2019-036

  

   陕西工程机械公司

   ,有限公司

   第六届董事会第二十一次会议决议公告。董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。:

   陕西工程机械有限公司第六届董事会第21次会议通知及会议文件。

   (以下简称“本公司”)将于2019年4月9日通过邮件和书面形式发送给所有董事

   会议将于2019年4月19日上午在公司一楼会议室举行

  ■

   先生?         导演陆青因工作原因未能出席

   他委托先生?           董事沈占东以书面形式代表他出席并投票

   公司监事会成员和高级管理人员列席会议

   会议由杨红俊主席主持。

   。

   会议充分讨论了会议议程中所列的法案。经过审议表决,会议一致通过以下决议:。

   i

   通过公司董事会2018年工作报告;。

   二。通过公司总经理2018年工作报告;。投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。三、通过《2018年度财务报告》;。投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。四、通过《公司2018年度报告及总结》;。本公司2018年年报全文可在上海证券交易所网站(www。南东南。cn)。 Cn),公司2018年度报告摘要可以在当天的公告中找到。。。投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

   报告全文见上海证券交易所网站(www。南东南

   I。cn)

   投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

   六、通过《2018年度独立董事述职报告》;。报告全文见上海证券交易所网站(www

   南东南。

   李长安和先生

   cn)。

   投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

   七。本公司2018年归属于母公司的净利润为153,263,170英镑。,有限公司。南东南。

   cn)。

   投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

   八、通过《2018年利润分配计划》;。独立董事对此建议发表意见:公司2018年利润分配方案符合公司当前实际情况,符合相关法律法规和公司章程规定,有利于公司持续、稳定、健康发展。com。 由于公司前几年亏损未弥补,去年年末未分配利润为-233,715,730。

   公司今年可分配给股东的利润为-80,452,559元。

   98元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司今年不实行利润分配,也不将公积金转为股本

   。。有限公司。com。我们同意董事会提交的公司2018年利润分配方案,并提交公司2018年股东大会审议。

   。。

   投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。九、通过《关于公司商誉减值准备的建议》;

   详见陕西工程机械有限公司公告。com。com。。。

   投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

   十、通过《关于公司会计政策调整的议案》

   详见陕西工程机械有限公司公告。有限公司。论会计政策的调整。2019-026)由公司在同一天发行。。。

   十一、通过《关于公司向陕西工程机械(集团)有限公司。有限公司。租赁工厂建议书”;。

   有限公司。

   关于向控股股东出租厂房的关联交易

   2019-027)由公司在同一天发行。。。这项动议涉及关联方交易。

   杨红俊先生。

   李长安和先生。

   沈占东,回避一下。。。投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。十二、通过《关于公司与陕西工程机械(集团)有限公司。

   签署《综合服务协议补充协议(1)》法案;。

   详情请参阅关联方交易公告(公告编号。2019-028)发布。有限公司

   在签署综合服务协议补充协议(一)的同一天。。。这项动议涉及关联方交易。董事会审议上述议案时,相关董事。

   李长安和先生。沈占东,回避一下。。。投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。13岁。

   详见陕西工程机械有限公司公告。

   有限公司。同一天关于公司2018年每日关联交易和2019年预期每日关联交易(公告编号。2019-029)

   这项动议涉及关联方交易。董事会审议上述议案时,相关董事。杨红俊先生。柴赵一先生。

   沈占东,回避一下。。。投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。十四、通过《关于聘请金融审计机构和内部控制审计机构的议案》;。详见陕西工程机械有限公司公告。

   同日关于更新财务和内部控制审计机构(公告编号。

   13。投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

   15岁。通过公司2019年投资者关系管理计划议案;。详情请见上海证券交易所网站(www。2019-029)。

   com。cn)。投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。16岁。通过《关于修改公司章程的议案》;。详见陕西工程机械有限公司公告。

   关于修改公司章程(公告编号。

   2019-031)由公司在同一天发布

   章程全文请查阅上海证券交易所网站(www。南东南。com。2019-030)。

   投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

   15。请访问上海证券交易所网站(www

   南东南。杨红俊先生。com。投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

   18。

   16。同意公司向广发银行股份有限公司Xi分行申请1.8亿元的综合授信额度

   ,为期一年。授信额度类型为:流动资金贷款9000万元,利率比基准利率高10%详见陕西工程机械有限公司公告银行接受了9000万元,存款50%。综合信用由陕西煤化工集团公司担保。有限公司。鉴于本提案涉及的相关担保,相关董事Mr。通过子公司上海庞源机械租赁有限公司2019年固定资产投资计划议案。com。董事会审议该提案时,沈占东回避了。

  。。

   6票赞成,0票反对,0票弃权

   19岁。sse。com。;。

   同意子公司上海庞源机械租赁有限公司2019年固定资产投资计划。

   18。500万元(包括340台100吨塔式起重机和180台

   200万元);955台100-400吨米级塔式起重机,采购量973台。7500万元;400吨及以上塔式起重机57台,采购159台。600万元;购买金额为66英镑的190部建筑升降机。500万元;配件和二手设备购买量1.2亿元),生产基地建设投资2.12亿元。上述资金来源均由企业自筹。

   设备采购的具体类型、数量、时间和基础设施投资进度应视庞源租赁经营的需要而定。。。投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。20岁。

   ,有限公司。

   19。,有限公司。;。同日关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供担保

   有限公司。同一天。2019-032)关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供担保。有限公司。办理中铁租赁公司3000万元融资租赁信贷。有限公司。。。投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。21岁。

   ,有限公司。

   20。,有限公司。;。详见陕西工程机械有限公司公告。有限公司。陕西工程机械公司

   有限公司。在交银金融租赁公司办理2亿元融资租赁信贷。有限公司。(宣布编号。投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。二十二、通过《关于宁波浙江工程机械贸易有限公司。

   提供1200万元的连带责任担保建议书”;。

   21。有限公司。同日为宁波浙江工程机械贸易有限公司提供1200万元连带责任担保。有限公司。(宣布编号。;

   投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。23岁。通过召开公司2018年度股东大会议案。详见陕西工程机械有限公司通知。有限公司。关于召开公司同日发布的2018年度股东大会(公告2019-035号)。。。2019-033)。

   上述议案1、3、4、6、7、8、9、11、12、13、14、16、20、21、22以及《股东大会议事规则》第十七条议案需提交股东大会审议通过。

   。。特此宣布。陕西工程机械公司

   ,有限公司。董事会。2019年4月23日。公司代码:600984。公司缩写:工程机械。2019-034)。

   ,有限公司。

   23。。

   。。

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